威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原斩首:威龙存货的:董事会审计政务会2016年度履职事件使报到

威龙深紫色存货的股份有限公司审计政务会的董事会 2016 年度履职事件使报到 基础奇纳证监会《公司经管原则》、上海安全的交易税自有资本上市主力队员》、《上 自有资本交易所的股票上市的公司审计政务会的董事会运作、威龙深紫色存货的股份有限公司 规章》(以下缩写词“《公司规章》”)和公司《董事会审计政务会任务细则》的有 关规则,当笔者威龙深紫色存货的股份有限公司(以下缩写词公司 弯垂下来的年度审讯 布置图政务会部件,现就 2016 农夫向董事会使报到。: 一、审计政务会的根本事件 2016 年度,对董事会的孤独、孤独董事杨强 平民、孤独董事岳艳芳女儿、导演蒋树华女儿、Da Shimotonori平民董事 5 名部件使结合, 贾聪敏平民挑起审计政务会主席,在本使报到所述间,公司原孤独董事徐玉棣先 因个别的存款辞去孤独董事及互插专业,贾聪敏平民为本公司 孤独董事报考者,于 2016 年 10 月 11 日,对董事会第十二届第三次国会 经过对D第三届董事会选举权贾聪敏平民。随后于 2016 年 10 月 27 日,本公司停止 2016 这次暂时股东大会第三届国会讨论 贾聪敏平民经过对孤独董事第三届董事会。秉承上海安全的交易税 关系条例和条例的关系规则。在本使报到所述间,审计政务会与丰 丰满的买卖亲身经历和专业的审计、会计师知,在外审计部机构的监视任务、在公司有指导意义的事物 审计部、复核公司的财务使报到、评价在内地把持基准系统新产品的无效性 求婚给董事会的专业提议,发展生活功能的公司的审计和风险经管等。。 二、年会的审计政务会聚集 2016 年,审计政务会停止 7 次国会,该政务会的部件精力充沛的宣布特别法案 买卖立场。详细列举如下: 工夫 届次 可取之处实质 2016 年 2 月 15 日 审察的第三届董事会 1、经过在内地自身评价回购把持无效性的深思熟虑 计政务会 2016 可取之处; 往年的高音的国会 2、容忍公司 2016 在旁听生的设立 和孤独的老兄; 3、讨论经过威龙深紫色存货的股份有限公司 2015 年度 审计使报到的可取之处。 2016 年 4 月 19 日 审察的第三届董事会 1、讨论经过威龙深紫色存货的股份有限公司 2016 年第 计政务会 2016 最初的一刻钟的使报到和总结清单 瞬间国会 2016 年 8 月 15 日 审察的第三届董事会 1、讨论经过威龙深紫色存货的股份有限公司 2016 年半 计政务会 2016 年度使报到和可取之处 在第三次国会上 2016 年 9 月 20 日 审察的第三届董事会 1、容忍公司全资分店威龙深紫色(澳 计政务会 2016 澳元)股份有限公司收买综合储备单位的可取之处 在第四次国会上 2016 年 10 月 11 日 审察的第三届董事会 1、容忍公司新增筑授信位置》的可取之处; 计政务会 2016 2、容忍公司对全资分店浙江威龙深紫色 往年的第五次国会 深紫色销股份有限公司求婚授权的可取之处。 2016 年 10 月 28 日 审察的第三届董事会 1、公司已经过 2016 在该法案的第三一刻钟使报到 计政务会 2016 在第六感觉次国会上 2016 年 12 月 26 日 审察的第三届董事会 1、容忍公司全资分店为孙公司求婚担 计政务会 2016 保的可取之处》 在第七次国会上 三、审计政务会 2016 往年的次要任务实质 (一)监视及评价外审计部机构任务 在本使报到所述间,董事会审计政务会受雇财务代表 务所(特别普通通敌关系)(以下缩写词“中喜”)2015 年度审计任务停止监视和评价 价,笔者信任,在继奇纳孤独审计原则,保留时间孤独、成立、公 是专业的基准,具有喜欢安全的事情资历,审计硬挺着考察间,公允有理地 宣布孤独审计看法,丰富的的所若干任务由公司付托。由于此,笔者开票 在开票完毕后,同时为公司持续紧密使结合该董事会 2016 年度财务审计和在内地机制 审计机构把持。 (二)复核公司的财务使报到并对其宣布看法 在本使报到所述间,董事会审计政务会审察公司的财务,这是公司的财务使报到 真实、精确、丰富的的,心不在焉互插的诈骗、欺诈和重疏忽报的事件,并且公司也 有心不在焉大的校准,会计师笔误、要紧事项触及会计师判别,使掉转船头非基准第104号元素 事项会计师使报到。 (三)有指导意义的事物内审计部任务 在本使报到所述间,董事会审计政务会负责核准了公司的内审计部任务设计作品情节,并认可 即将到来的设计作品情节的实用性,精力充沛的催促公司内审计部机构死板的秉承审计设计作品情节家具。设想读 审计部任务互插材料,笔者以为内审计部任务可以无效运作,未看见内审计部工 这是一点钟伟大的成绩事件。 (四)对内通敌新产品的监视与评价 在本使报到所述间,使掉转船头在内地把持审计政务会审计政务会,检查互插 主力队员是丰富的的,接管机构的使掉转船头。审计政务会以为,,跟随公司死板的秉承公司 法》、《安全的法》、《股票上市的公司经管原则》、《企业在内地把持根本说明》和其余的关系法度、 规章,使结合公司的实际事件,建立健全在内地把持,直言的职位描述、强国 和事情流程,预付款各方面的事情风险把持,使掉转船头不相容岗位暗中的监视、制约, 确保事情运动的合法合规性。 (五)结合在一起经管、内审计部机关及互插机关外来的审计部机构的沟通 在本使报到所述间,为了包管经管、内审计部机关及互插机关与中喜停止即时、充沛、 无效的沟通,在听取的看法的根据,审计政务会,采用多种方法精力充沛的通敌 调,为了审计的整个的和任务效率的满足。 四、总结 在本使报到所述间,对审计政务会的个人财产部件董事会负责、说明性提供免费入场券 的规则,为进一步说明审计政务会的日常任务,监视董事会审计政务会 有或起作用,使完善公司经管建筑风格。2017 年,审计政务会将持续硬挺着考察,片面使掉转船头的实验 为的是政务会的责任感,预付款专业程度和方针决策充其量的,助长公司的不变的运作、使坚固经纪。 笔者在此使报到。 (上面心不在焉文章) (此页无注释,为威龙深紫色存货的股份有限公司审计政务会的董事会 2016 签名页的年度使报到) 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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