威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原船驶往:威龙份:董事会审计约定2016年度履职经济状况公布

威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司审计约定的董事会 2016 年度履职经济状况公布 比照中国1971证监会《公司使用原则》、上海股票交易所的股票交易所上市整齐的、《上 对董事会董事会运作显露出、威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司 方向》(以下缩写词“《公司方向》”)也公司《董事会审计约定任务细则》的有 关规则,当朕威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司(以下缩写词公司 年度靠在上面的审 培养约定盟员,现就 2016 农夫向董事会公布。: 一、审计约定的根本经济状况 2016 年度,公司孤独董事对董事会审计约定、孤独董事杨强 医生、孤独董事岳艳芳喜欢指使他人的年轻妇女、导演蒋树华喜欢指使他人的年轻妇女、Da Shimotonori医生董事 5 名盟员并有, 贾聪敏医生担负审计约定主席,到处到处到处到处公布期内,公司原孤独董事徐玉棣先 因人称代名词缘故辞去孤独董事及中间定位专业,贾聪敏医生为本公司 孤独董事申请求职者,于 2016 年 10 月 11 日,董事会的第三届董事会第十二次降神会照顾 经过对D第三届董事会开票表决贾聪敏医生。随后于 2016 年 10 月 27 日,本公司举行 2016 第三次暂时股东大会照顾经过 贾聪敏医生经过对孤独董事第三届董事会。禀承上海股票交易所 对零碎和的使担忧规则的使担忧需要。到处到处到处到处公布期内,审计约定与丰 阜的专业经历和专业的审计、簿记员知,在外审计部机构的监视任务、在公司四轮大马车 审计部、财务报告请示检讨、评价在室内使用的把持基准系统建造的无效性 开价给董事会的专业提议,形成生活功能的公司的审计和风险使用等。。 二、年会的审计约定召集 2016 年,审计约定召集 7 次降神会,约定盟员阳性的宣布特别法案。 专业角度。详细列举如下: 时期 届次 推荐信满足 2016 年 2 月 15 日 审察的第三届董事会 1、经过在室内使用的亲手评价回购把持无效性的蓄意的 计约定 2016 推荐信; 在概要的降神会上 2、经过对公司 2016 在旁听生的约定 和孤独的突变; 3、照顾经过威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司 2015 年度 审计公布的推荐信。 2016 年 4 月 19 日 审察的第三届董事会 1、照顾经过威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司 2016 年第 计约定 2016 一地区公布及摘要的推荐信 In the second meeting 2016 年 8 月 15 日 审察的第三届董事会 1、照顾经过威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司 2016 年半 计约定 2016 年度公布和推荐信 在第三次降神会上 2016 年 9 月 20 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店威龙芳香葡萄紫酒(澳 计约定 2016 澳元)股份有限公司收买工作场所的推荐信 在第四次降神会上 2016 年 10 月 11 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司新增库存授信状态》的推荐信; 计约定 2016 2、经过对公司对全资分店浙江威龙葡萄紫 在第五次降神会上 芳香葡萄紫酒失望股份有限公司开价保险柜向某人点头或摇头示意。 2016 年 10 月 28 日 审察的第三届董事会 1、公司已经过 2016 在该法案的第三地区公布 计约定 2016 本年的六度音程次降神会 2016 年 12 月 26 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店为孙公司开价担 计约定 2016 保的推荐信》 在第七次降神会上 三、审计约定 2016 本年的首要任务满足 (一)监视及评价外审计部机构任务 到处到处到处到处公布期内,对董事会审计约定吸引住财务代表 务所(特别普通阻碍)(以下缩写词“中喜”)2015 年度审计任务举行监视和评价 价,朕信任,在继中国1971孤独审计原则,执意孤独性、成立、公 是专业的基准,具有对待纸事情资历,审计履行行使职责考察和谐,公允有理地 发表孤独审计反对的理由,达到结尾的所大约任务由公司付托。条件性陈述此,朕开票 在开票完毕后,同时为公司持续衔接该董事会 2016 年度财务审计和在室内使用的机制 审计机构把持。 (二)财务报告请示检讨并对其宣布反对的理由 到处到处到处到处公布期内,董事会审计约定审察公司的财务,以为公司的财务公布 真实、精确、达到结尾的的,没中间定位的诈骗、欺诈和重无意中说出报的经济状况,该公司也 不存在杰出的簿记员犯过失评定、要紧事项关涉簿记员判别,原因非基准第104号元素 事项簿记员公布。 (三)四轮大马车内审计部任务 到处到处到处到处公布期内,董事会审计约定负责审读了公司的内审计部任务方案,并鸣谢 方案的实用性,阳性的催促公司内审计部机构顽固的禀承审计方案给予。以防读 审计部任务中间定位材料,朕以为内审计部任务可以无效运作,未发觉内审计部工 这是一点钟杰出的的成绩经济状况。 (四)对公司在室内使用的把持规定建造的监视及评价任务四轮大马车经济状况 到处到处到处到处公布期内,对在室内使用的把持审计事情进行审计约定,抑制中间定位 整齐的是达到结尾的的,管理规定的进行。审计约定以为,,跟随公司顽固的禀承公司 法》、《纸法》、《股票上市的公司使用原则》、《企业在室内使用的把持根本普遍的》和那个使担忧法度、 规章,并有公司的实际经济状况,建立健全在室内使用的把持,明白职位描述、运转 和事情流程,增强事情各环节的风险把持,监视岗位中间的不适合、制约, 确保事情参加竞选的合法合规性。 (五)并列的使用、内审计部机关及中间定位机关外部审计部机构的沟通 到处到处到处到处公布期内,为了使获得使用、内审计部机关及中间定位机关与中喜举行即时、充满、 无效的沟通,在审计约定的根据,听取审计约定的反对的理由。,采用多种方法阳性的搭档 调,高优质的、高效率地完成或结束审计任务。 四、总结 到处到处到处到处公布期内,对审计约定的承认盟员董事会负责、普遍的性档案 的规则,进一步普遍的了审计约定的日常任务,监视董事会审计约定 作用,完成时公司使用妥协。2017 年,审计约定将持续履行行使职责考察,片面进行的实验 条件性陈述约定的行使职责,增进专业程度和方针决策才能,助长公司的正交的运作、坚牢的经纪。 朕在此公布。 (没后果) (此页无文本,为威龙芳香葡萄紫酒份股份有限公司审计约定的董事会 2016 签名页的年度公布) 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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