威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原出发:威龙爱好:董事会审计佣金2016年度履职环境传闻

威龙重重地坐下爱好股份有限公司审计佣金的董事会 2016 年度履职环境传闻 土地奇纳证监会《公司凑合着活下去原则》、上海使安全交易自有资本上市圣职授任》、《上 对董事会董事会运作标点、威龙重重地坐下爱好股份有限公司 某方面》(以下简化“《公司某方面》”)与公司《董事会审计佣金任务细则》的有 关规则,当我们家威龙重重地坐下爱好股份有限公司(以下简化公司 年度弯垂下来的审 规划图佣金分子,现就 2016 农夫向董事会传闻。: 一、审计佣金的根本环境 2016 年度,公司孤独董事会审计佣金、孤独董事杨强 行医、孤独董事岳艳芳举止文雅且有教养的女子、导演蒋树华举止文雅且有教养的女子、Da Shimotonori行医董事 5 名分子联合集团, 贾聪敏行医挑起审计佣金主席,到处到处到处到处传闻期内,公司原孤独董事徐玉棣先 因人身攻击的账辞去孤独董事及相干专业,贾聪敏行医为本公司 孤独董事报考者,于 2016 年 10 月 11 日,对董事会第十二届第三次汇合点 经过对D第三届董事会开票贾聪敏行医。随后于 2016 年 10 月 27 日,本公司举行 2016 第三次暂时股东大会尊敬经过 贾聪敏行医经过对孤独董事第三届董事会。本着上海使安全交易 的有关规则和相干想要的规则。到处到处到处到处传闻期内,审计佣金与丰 肥沃的的工业感受和专业的审计、报告知,在外审计部机构任务的监视中、在公司径直地 审计部、财务报告请示检讨、评价内心里把持基准零碎肉体美的无效性 供给物给董事会的专业提议,发展生活功能的公司的审计和风险凑合着活下去等。。 二、年会的审计佣金集合 2016 年,审计佣金集合 7 次汇合点,该佣金的分子积极分子颁发特别法案 工业视角。详细如次: 时期 届次 提议质地 2016 年 2 月 15 日 审察的第三届董事会 1、经过内心里自身评价回购把持无效性的沉思 计佣金 2016 提议; 在最早的汇合点上 2、经过对公司 2016 在查账员的设立 与建议的孤独性; 3、尊敬经过威龙重重地坐下爱好股份有限公司 2015 年度 发酵饮料审计。 2016 年 4 月 19 日 审察的第三届董事会 1、尊敬经过威龙重重地坐下爱好股份有限公司 2016 年第 计佣金 2016 一一节传闻及摘要的提议 在第二次汇合点上 2016 年 8 月 15 日 审察的第三届董事会 1、尊敬经过威龙重重地坐下爱好股份有限公司 2016 年半 计佣金 2016 年度传闻和法案 在第三次汇合点上 2016 年 9 月 20 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店威龙重重地坐下(澳 计佣金 2016 澳元)股份有限公司收买苦心经纪的地方的提议 在第四次汇合点上 2016 年 10 月 11 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司新增堆积授信界限》的提议; 计佣金 2016 2、经过对公司对全资分店浙江威龙深紫色 在第五次汇合点上 重重地坐下推销股份有限公司供给物授权的提议。 2016 年 10 月 28 日 审察的第三届董事会 1、公司已经过 2016 在该法案的第三一节传闻 计佣金 2016 本年的六年级次汇合点 2016 年 12 月 26 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店为孙公司供给物担 计佣金 2016 保的提议》 在第七次汇合点上 三、审计佣金 2016 本年的首要任务质地 (一)监视及评价外审计部机构任务 到处到处到处到处传闻期内,对董事会审计佣金叫进来财务代表 务所(特别普通阻碍)(以下简化“中喜”)2015 年度审计任务举行监视和评价 价,我们家以为,遵照《奇纳孤独审计原则》,坚持不懈孤独、成立、公 是专业基准吗?,具有惠顾使安全事情资历,审计句号坚韧坚韧,公允有理地 颁发孤独审计启发,完全的所非常任务由公司付托。因为此,我们家开票 在开票完毕后,同时为公司持续利用该董事会 2016 年度财务审计与内心里机制 审计机构把持。 (二)财务报告请示检讨并对其颁发启发 到处到处到处到处传闻期内,董事会审计佣金审察公司的财务,这是公司的财务传闻 真实、精确、走完的的,缺席相干的诈骗、欺诈和重弄糟报的环境,该公司也 不在标志报告认不出装束、关涉要紧报告断定的事项及通向非基准无保存启发审 事项报告传闻。 (三)径直地内审计部任务 到处到处到处到处传闻期内,董事会审计佣金负责核准了公司的内审计部任务测算表,与使杰出 这么地测算表的现实性,积极分子催促公司内审计部机构严厉本着审计测算表演技。设想读 审计部任务相干材料,我们家以为内审计部任务可以无效运作,未被发现的事物内审计部工 这是独身标志的成绩环境。 (四)对公司内心里把持体系肉体美的监视及评价任务径直地环境 到处到处到处到处传闻期内,对内心里把持审计事情履行审计佣金,核对相干 无论是规章体系完全,该监控零碎的意识到。审计佣金以为,,跟随公司严厉本着公司 法》、《使安全法》、《股票上市的公司凑合着活下去原则》、相干的法规,如企业内心里把持根本标准 规章,联合集团公司的实际环境,建立健全内心里把持,明白工作说明、快速行进 和事情流程,增强对经纪每个环节的风险把持,监视岗位当中的不适合、制约, 为了使安全经纪易被说服的的合法合规性。 (五)为配和声凑合着活下去、内审计部机关及相干机关外面审计部机构的沟通 到处到处到处到处传闻期内,为了使安全凑合着活下去、内审计部机关及相干机关与中喜举行即时、完全地、 无效的沟通,审计佣金在听取在各方面启发的依据,采用多种方法积极分子合作作品 调,为了审计的优点和任务效率的走完。 四、总结 到处到处到处到处传闻期内,审计佣金非常代表的董事会、标准性发送 的规则,为进一步标准审计佣金的日常任务,监视董事会审计佣金 有或起作用,使完备公司凑合着活下去构造。2017 年,审计佣金将持续战士考察,片面履行的实验 该佣金的责备,提出专业程度和方针决策生产能力,助长公司的标准运作、关系固定的情侣经纪。 我们家在此传闻。 (以下写) 网页上在缺席写,为威龙重重地坐下爱好股份有限公司审计佣金的董事会 2016 签名页的年度传闻) 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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