威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原头脑:威龙感兴趣的事:董事会审计代表2016年度履职限制泄漏

威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司审计代表的董事会 2016 年度履职限制泄漏 依据奇纳证监会《公司办理原则》、上海股权纸交易所股权纸上市规矩》、《上 股权纸交易所的股票上市的公司审计代表的董事会运作、威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司 解决》(以下略语“《公司解决》”)随着公司《董事会审计代表任务细则》的有 关规则,当人们威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司(以下略语公司 年度在职的审 突出代表部件,现就 2016 农夫向董事会泄漏。: 一、审计代表的根本限制 2016 年度,公司孤独董事会审计代表、孤独董事杨强 有身份地位的人、孤独董事岳艳芳举止文雅且有教养的女子、导演蒋树华举止文雅且有教养的女子、Da Shimotonori有身份地位的人,董事 5 名部件接合, 贾聪敏有身份地位的人挑起审计代表主席,在本泄漏所述时期,公司原孤独董事徐玉棣先 因我记述辞去孤独董事及相互关系专业,贾聪敏有身份地位的人为本公司 孤独董事申请求职者,于 2016 年 10 月 11 日,对董事会第十二届第三子相识 经过对D第三届董事会当选而尚未就职的贾聪敏有身份地位的人。随后于 2016 年 10 月 27 日,本公司举行 2016 第三次暂时股东大会深思熟虑经过 贾聪敏有身份地位的人经过对孤独董事第三届董事会。本着上海股权纸交易所 对零碎和的使担忧规则的使担忧请求。在本泄漏所述时期,审计代表与丰 大量的的贸易经历和专业的审计、会计工作知,在外审计部机构的监视任务、组织公司 审计部、财务报告请示检讨、评价内部的把持一般的系统发展的无效性 出价给董事会的专业提议,使受生活功能的公司的审计和风险办理等。。 二、审计代表的年度相识 2016 年,审计代表集合 7 子相识,该代表的部件活跃的人宣布特别法案 贸易观念。详细如次: 时期 届次 账单心甘情愿的 2016 年 2 月 15 日 审察的第三届董事会 1、内部的其评价回购把持音响效果的仔细思考 计代表 2016 账单; 年居于首位地子相识 2、经过对公司 2016 在审计员的约定 和孤独的请求; 3、深思熟虑经过威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司 2015 年度 审计泄漏的账单。 2016 年 4 月 19 日 审察的第三届董事会 1、深思熟虑经过威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司 2016 年第 计代表 2016 一使驻扎泄漏及摘要的账单 年另外的子相识 2016 年 8 月 15 日 审察的第三届董事会 1、深思熟虑经过威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司 2016 年半 计代表 2016 本年泄漏及摘要>>啤酒 年第三子相识 2016 年 9 月 20 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店威龙喝酒(澳 计代表 2016 澳洲)股份有限公司收买苦心经纪的地方的账单 年第四音级子相识 2016 年 10 月 11 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司新增堆授信位置》的账单; 计代表 2016 2、经过对公司对全资分店浙江威龙葡萄紫 年第五子相识 喝酒使好卖股份有限公司出价授权的账单。 2016 年 10 月 28 日 审察的第三届董事会 1、公司经过了 2016 在第三使驻扎的泄漏中 计代表 2016 年六年级子相识 2016 年 12 月 26 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店为孙公司出价担 计代表 2016 保的账单》 年第七子相识 三、审计代表 2016 本年的首要任务心甘情愿的 (一)监视及评价外审计部机构任务 在本泄漏所述时期,对董事会审计代表使用财务代表 务所(特别普通停泊)(以下略语“中喜”)2015 年度审计任务举行监视和评价 价,人们置信,在继奇纳孤独审计原则,强调孤独、成立、公 是专业的一般的,具有惠顾纸事情资历,审计坚持考察时期,公允有理地 宣布孤独审计启发,完全的所相当多的任务由公司付托。依此,人们开票 在开票完毕后,同时为公司持续吸引住该董事会 2016 年度财务审计和内部的机制 审计机构把持。 (二)财务报告请示检讨并对其宣布启发 在本泄漏所述时期,董事会审计代表审察公司的财务,这是公司的财务泄漏 真实、精确、满的的,缺席相互关系的诈骗、欺诈和重做错报的限制,该公司也 缺席主修的会计工作误会评定。、要紧事项触及会计工作判别,原因非一般的第104号元素 事项会计工作泄漏。 (三)组织内审计部任务 在本泄漏所述时期,董事会审计代表仔细审读了公司的内审计部任务发射,与分清 这么发射的有实行可能,活跃的人催促公司内审计部机构刚硬的本着审计发射表现。免得读 审计部任务相互关系材料,人们以为内审计部任务能无效运作,未被发现的人内审计部工 这是一体主修的的成绩限制。 (四)对公司内部的把持名人发展的监视及评价任务组织限制 在本泄漏所述时期,对内部的把持审计事情实行审计代表,抑制相互关系 规矩是满的的,接管名人的实行。审计代表以为,,公司刚硬的本着公司做事。 法》、《纸法》、《股票上市的公司办理原则》、《内联网的把持根本一般的》和休息使担忧法度、 规章,接合公司的实际限制,建立健全内部的把持,明白责任感、快速行进 和事情流程,预付款各方面营业风险把持,监视岗位私下的不兼容、制约, 为了使发誓经纪敏捷的合法合规性。 (五)使调和办理、内审计部机关及相互关系机关外面的审计部机构的沟通 在本泄漏所述时期,为了使发誓办理、内审计部机关及相互关系机关与中喜举行即时、装满、 无效的沟通,在听取的启发的按照,审计代表,采用多种方法活跃的人勾结 调,为了审计的群众的和任务效率的成功。 四、总结 在本泄漏所述时期,审计代表每个代表的董事会、一般的性寄给报社 的规则,为进一步一般的审计代表的日常任务,监视董事会审计代表 函数,完美的公司办理和解。2017 年,审计代表将持续坚持考察,片面实行的实验 为的是代表的税收,预付款专业程度和方针决策资格,助长公司一般的运作、中等的经纪。 人们在此泄漏。 (以下字符) (此页无课文),为威龙喝酒感兴趣的事股份有限公司审计代表的董事会 2016 签名页的年度泄漏) 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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