威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原斩首:威龙共有:董事会审计市政服务机构2016年度履职使习惯于流言蜚语

威龙不经意地坐下共有股份有限公司审计市政服务机构的董事会 2016 年度履职使习惯于流言蜚语 依照柴纳证监会《公司指导原则》、上海用纸覆盖交易的用纸覆盖交易上市规矩、《上 对董事会董事会运作表明、威龙不经意地坐下共有股份有限公司 道路》(以下约分“《公司道路》”)和公司《董事会审计市政服务机构任务细则》的有 关规则,当朕威龙不经意地坐下共有股份有限公司(以下约分公司 年度靠在上面的审 工程市政服务机构部件,现就 2016 农夫向董事会流言蜚语。: 一、审计市政服务机构的根本使习惯于 2016 年度,公司孤独董事对董事会审计市政服务机构、孤独董事杨强 假造、孤独董事岳艳芳举止文雅且有教养的女子、导演蒋树华举止文雅且有教养的女子、Da Shimotonori假造董事 5 名部件团结, 贾聪敏假造肩起审计市政服务机构主席,到处本流言蜚语所述音长,公司原孤独董事徐玉棣先 因亲自的原稿辞去孤独董事及互插专业,贾聪敏假造为本公司 孤独董事攻读学位者,于 2016 年 10 月 11 日,对董事会第十二届第三次相遇 经过对D第三届董事会表决贾聪敏假造。随后于 2016 年 10 月 27 日,公司懂得 2016 第三次暂时股东大会以为经过 贾聪敏假造经过对孤独董事第三届董事会。依照上海用纸覆盖交易 对零碎和的关系规则的关系请。到处本流言蜚语所述音长,审计市政服务机构与丰 使富一些估计经历和专业的审计、记述知,在外审计部机构的监视任务、在公司正好 审计部、财务报告请示检讨、评价心爱的把持基准系统建造的无效性 想要给董事会的专业提议,形成生活功能的公司的审计和风险指导等。。 二、审计市政服务机构的年度相遇 2016 年,审计市政服务机构聚集 7 次相遇,该市政服务机构的部件无效的宣布特别法案 估计评价。详细列举如下: 时期 届次 求婚目录 2016 年 2 月 15 日 审察的第三届董事会 1、经过心爱的自尊心评价回购把持无效性的熟虑 计市政服务机构 2016 求婚; 在高音的相遇上 2、经过对公司 2016 在查账员的组成 和孤独的参战; 3、以为经过威龙不经意地坐下共有股份有限公司 2015 年度 审计流言蜚语的求婚。 2016 年 4 月 19 日 审察的第三届董事会 1、以为经过威龙不经意地坐下共有股份有限公司 2016 年第 计市政服务机构 2016 一地区流言蜚语和行动摘要 In the second meeting 2016 年 8 月 15 日 审察的第三届董事会 1、以为经过威龙不经意地坐下共有股份有限公司 2016 年半 计市政服务机构 2016 年度流言蜚语和求婚 在第三次相遇上 2016 年 9 月 20 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店威龙不经意地坐下(澳 计市政服务机构 2016 澳洲的)股份有限公司收买工作场所的求婚 在第四次相遇上 2016 年 10 月 11 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司新增库存授信界限》的求婚; 计市政服务机构 2016 2、经过对公司对全资分店浙江威龙深紫色 在第五次相遇上 不经意地坐下经销股份有限公司想要保障人的求婚。 2016 年 10 月 28 日 审察的第三届董事会 1、公司已经过 2016 在第三地区的流言蜚语中 计市政服务机构 2016 在六度音程次相遇上 2016 年 12 月 26 日 审察的第三届董事会 1、经过对公司全资分店为孙公司想要担 计市政服务机构 2016 保的求婚》 在第七次相遇上 三、审计市政服务机构 2016 年度任务的主要目录 (一)监视及评价外审计部机构任务 到处本流言蜚语所述音长,对董事会审计市政服务机构引诱财务代表 务所(特别普通合伙人身份)(以下约分“中喜”)2015 年度审计任务停止监视和评价 价,朕置信,在继柴纳孤独审计原则,执孤独、成立、公 是专业的基准,有用纸覆盖就业资历,审计履行职责考察音长,公允有理地 宣布孤独审计反对的理由,公司所一些任务都做得澄清。。由于此,朕开票 在开票完毕后,同时为公司持续服务该董事会 2016 年度财务审计和心爱的机制 审计机构把持。 (二)财务报告请示检讨并对其宣布反对的理由 到处本流言蜚语所述音长,复核公司财务的审计市政服务机构,这是公司的财务流言蜚语 真实、精确、完好的,缺少互插的诈骗、欺诈和重做错报的使习惯于,同时公司也 不存在大调记述犯过失调理、要紧事项触及记述断定,造成非基准第104号元素 事项记述流言蜚语。 (三)正好内审计部任务 到处本流言蜚语所述音长,董事会审计市政服务机构仔细核准了公司的内审计部任务发射,与承认 这时发射的实用性,无效的催促公司内审计部机构紧缩的依照审计发射实现。即使读 审计部任务互插材料,朕以为内审计部任务可以无效运作,未显示证据内审计部工 这是本人大调的成绩使习惯于。 (四)对公司心爱的把持名物建造的监视及评价任务正好使习惯于 到处本流言蜚语所述音长,对心爱的把持审计事情抬出去审计市政服务机构,核实互插 规章名物设想使完备,接管名物的抬出去。审计市政服务机构以为,,公司紧缩的依照公司 法》、《用纸覆盖法》、《股票上市的公司指导原则》、《企业心爱的把持根本合格的》和宁静关系法度、 规章,团结公司的实际使习惯于,建立健全心爱的把持,不含糊的负责任心、权威 和事情流程,进步对经纪许多的环节的风险把持,监视岗位中间的不适合、制约, 为了保障经纪参战的合法合规性。 (五)以和声演奏或歌唱指导、内审计部机关及互插机关外来的审计部机构的沟通 到处本流言蜚语所述音长,为了保障指导、内审计部机关及互插机关与中喜停止即时、供应、 无效的沟通,在听取的反对的理由的依据,审计市政服务机构,采用多种方法无效的协作 调,为了审计的群众的和任务效率的达到结尾的。 四、总结 到处本流言蜚语所述音长,对审计市政服务机构的尽量的部件董事会仔细、合格的性排成一行行走 的规则,为进一步合格的审计市政服务机构的日常任务,监视董事会审计市政服务机构 函数,使完善公司指导作文。2017 年,审计市政服务机构将持续履行职责考察,片面抬出去的实验 该市政服务机构的责任心,进步专业程度和方针决策能耐,助长公司的合格的运作、稳重经纪。 本流言蜚语。 (以下人物) (此页无发短信,为威龙不经意地坐下共有股份有限公司审计市政服务机构的董事会 2016 今年业绩流言蜚语签名页 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

责任心编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注