威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原用头顶:威龙命运:在对审计指出董事会表现传闻

威龙芳香葡萄紫酒命运股份有限公司审计指出的董事会 2016 年度履职位置传闻 战场中国1971证监会《公司使用原则》、上海使结合交易税产权股票上市定期地》、《上 产权以为的股票上市的公司审计指出的董事会运作、威龙芳香葡萄紫酒命运股份有限公司 成文法》(以下略语“《公司成文法》”)连同公司《董事会审计指出任务细则》的有 关规则,朕作为该酒命运股份有限公司(以下略语 年度在职的审 突出指出部件,现就 2016 年度履职位置向董事会作如次传闻: 一、审计指出的根本信息 2016 年度,公司孤独董事对董事会审计指出、孤独董事杨强 神学家、孤独董事岳艳芳女人、导演蒋树华女人、Da Shimotonori神学家董事 5 名部件结合, 贾聪敏神学家承担审计指出主席,到处到处到处本传闻所述时刻,公司原孤独董事徐玉棣先 因人称代名词理性辞去孤独董事及相关性专业,贾聪敏神学家为本公司 孤独董事申请求职者,于 2016 年 10 月 11 日,对董事会第十二届第三子讨论 经过对D第三届董事会当选而尚未就职的贾聪敏神学家。随后于 2016 年 10 月 27 日,本公司举行 2016 第三次暂时股东大会评议经过 贾聪敏神学家经过对孤独董事第三届董事会。适合上海使结合交易税 对系统和的使担忧规则的使担忧召唤。到处到处到处本传闻所述时刻,审计指出与丰 丰富多彩的的买卖感受和专业的审计、奖学金获得者知,在外审计部机构的监视任务、在公司直系的 审计部、财务报告请示检讨、评价在内部地把持度量衡标准系统营造的无效性 布置给董事会的专业提议,开发生活功能的公司的审计和风险使用等。。 二、审计指出的年度讨论 2016 年,审计指出集合 7 子讨论,该指出的部件精神饱满的宣布特别法案 买卖看法。详细如次: 工夫 届次 体育运动质地 2016 年 2 月 15 日 审察的第三届董事会 1、经过在内部地亲自评价回购把持无效性的深思熟虑的 计指出 2016 体育运动; 年最好者子讨论 2、制裁公司 2016 在听者的指出 和孤独的体育运动; 3、评议经过威龙芳香葡萄紫酒命运股份有限公司 2015 年度 审计传闻法案。 2016 年 4 月 19 日 审察的第三届董事会 1、评议经过威龙芳香葡萄紫酒命运股份有限公司 2016 年第 计指出 2016 一使驻扎传闻及摘要的体育运动 年次货子讨论 2016 年 8 月 15 日 审察的第三届董事会 1、评议经过威龙芳香葡萄紫酒命运股份有限公司 2016 年半 计指出 2016 年度传闻和体育运动 年第三子讨论 2016 年 9 月 20 日 审察的第三届董事会 1、制裁公司全资分店威龙芳香葡萄紫酒(澳 计指出 2016 澳洲)股份有限公司收买综合储备单位条例草案 年四分之一的子讨论 2016 年 10 月 11 日 审察的第三届董事会 1、制裁公司新增将存入银行授信安置》的体育运动; 计指出 2016 2、制裁公司对全资分店浙江威龙葡萄紫 年第五子讨论 芳香葡萄紫酒推销的股份有限公司布置正当理由的体育运动。 2016 年 10 月 28 日 审察的第三届董事会 1、公司已经过 2016 在该法案的第三使驻扎传闻 计指出 2016 年六年级子讨论 2016 年 12 月 26 日 审察的第三届董事会 1、制裁公司全资分店为孙公司布置担 计指出 2016 保的体育运动》 年第七子讨论 三、审计指出 2016 当年的首要任务质地 (一)监视及评价外审计部机构任务 到处到处到处本传闻所述时刻,对董事会审计指出找来财务代表 务所(特别普通伙伴关系)(以下略语“中喜”)2015 监视和年度审计任务的评价 价,朕信任,在继中国1971孤独审计原则,持续孤独、成立、公 是专业的度量衡标准,具有从事于使结合事情资历,审计公务考察时刻,公允有理地 宣布孤独审计微量,填写所大约任务由公司付托。由于此,朕开票 在开票完毕后,同时为公司持续受雇该董事会 2016 年度财务审计和在内部地机制 审计机关的把持。 (二)财务报告请示检讨并对其宣布微量 到处到处到处本传闻所述时刻,董事会审计指出审察公司的财务,这是公司的财务传闻 真实、正确、达到结尾的的,缺席相关性的诈骗、欺诈和重弄错报的位置,该公司也 不存在大调的奖学金获得者失足调解、使担忧要紧奖学金获得者判别和非度量衡标准的动乱成绩 事项奖学金获得者传闻。 (三)直系的内审计部任务 到处到处到处本传闻所述时刻,董事会审计指出负责核准了公司的内审计部任务方案,与褒奖 这样方案的可能性,精神饱满的催促公司内审计部机构精确的根据审计方案家具。假设读 审计部任务相关性材料,朕以为内审计部任务可以无效运作,未撞见内审计部工 这是独身大调的的成绩位置。 (四)对公司在内部地把持规定营造的监视及评价任务直系的位置 到处到处到处本传闻所述时刻,对在内部地把持审计事情家具审计指出,查核相关性 无论是规章规定完全,监督的行为、过程或功能规定的家具。审计指出以为,公司精确的根据公司 法》、《使结合法》、《股票上市的公司使用原则》、相关性的金科玉律,如企业在内部地把持根本度量衡标准 规章,肉体美和使完备公司的在内部地把持系统战场,详述的工作内容、政权 和事情流程,预付对经纪许多的环节的风险把持,监视岗位中间的不一致、制约, 确保事情发挥的合法合规性。 (五)相商使用、内审计部机关及相关性机关外来的审计部机构的沟通 到处到处到处本传闻所述时刻,为了确保使用、内审计部机关及相关性机关与中喜举行即时、完全地、 无效的沟通,审计指出在听取完全微量的根据,采用多种方法精神饱满的共同工作 调,为了审计的大规模的和任务效率的完整的。 四、总结 到处到处到处本传闻所述时刻,对审计指出的占有部件董事会负责、度量衡标准性提供免费入场券 的规则,为进一步度量衡标准审计指出的日常任务,完全地开发董事会的监视功能 功能,使完备公司使用构图。2017 年,审计指出将持续公务考察,片面家具的实验 该指出的负责任,预付专业程度和方针决策容量,助长公司的正规的运作、使坚实经纪。 本传闻。 (以下手迹) (此页无主要部分,为威龙芳香葡萄紫酒命运股份有限公司审计指出的董事会 2016 今年业绩传闻签名页 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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