威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原航向:威龙使产生关系:董事会审计市政服务机构2016年度履职处境交谈

威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司审计市政服务机构的董事会 2016 年度履职处境交谈 推理柴纳证监会《公司实行原则》、上海股本权益交易所股本权益上市有规律的、《上 股本权益交易所的股票上市的公司审计市政服务机构的董事会运作、威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司 条例》(以下缩写词“《公司条例》”)然后公司《董事会审计市政服务机构任务细则》的有 关规则,当人们威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司(以下缩写词公司 年度义不容辞的审 该市政服务机构的盟员,现就 2016 农夫向董事会交谈。: 一、审计市政服务机构的根本处境 2016 年度,公司孤独董事对董事会审计市政服务机构、孤独董事杨强 医疗设备、岳艳芳夫人,孤独董事、导演蒋树华夫人、Da Shimotonori医疗设备董事 5 名盟员合并, 贾聪敏医疗设备路肩审计市政服务机构主席,到处本交谈所述时期,公司原孤独董事徐玉棣先 因人称代名词争辩辞去孤独董事及互相牵连专业,贾聪敏医疗设备作为单独公司 孤独董事攻读学位者,于 2016 年 10 月 11 日,细想第三届董事会第十二次停止或参加会议 经过对D第三届董事会精选的贾聪敏医疗设备。随后于 2016 年 10 月 27 日,公司保存 2016 第三次暂时股东大会细想经过 贾聪敏医疗设备经过对孤独董事第三届董事会。适合上海股本权益交易所 对系统和的关系到规则的关系到需要。到处本交谈所述时期,丰审计市政服务机构 充足的的以为被发现的事物和专业的审计、会计工作知,在外审计部机构的监视任务、在公司领导 审计部、审察公司的财务交谈、评价在监狱里把持眼镜系统进化的无效性 试图给董事会的专业提议,发扬生活功能的公司的审计和风险实行等。。 二、年会的审计市政服务机构聚集 2016 年,审计市政服务机构停止 7 次停止或参加会议,市政服务机构盟员正面宣布特别法案。 以为主张。详细列举如下: 时期 届次 该法案的满足 2016 年 2 月 15 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、在监狱里自负评价回购把持使发生的考虑 计市政服务机构 2016 打手势要求; 在一号停止或参加会议上 2、称赞公司 2016 在查账员的约定 然后提名的孤独性; 3、细想经过威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司 2015 年度 审计交谈的打手势要求。 2016 年 4 月 19 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、细想经过威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司 2016 年第 计市政服务机构 2016 一地区交谈及摘要的打手势要求 在第二次停止或参加会议上 2016 年 8 月 15 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、细想经过威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司 2016 年半 计市政服务机构 2016 年度交谈和打手势要求 在第三次停止或参加会议上 2016 年 9 月 20 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、称赞公司全资分店威龙芳香葡萄紫酒(澳 计市政服务机构 2016 澳洲人)股份有限公司收买综合储备单位的打手势要求 在第四次停止或参加会议上 2016 年 10 月 11 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、称赞公司新增筑授信限度》的打手势要求; 计市政服务机构 2016 2、称赞公司对全资分店浙江威龙葡萄紫 在第五次停止或参加会议上 芳香葡萄紫酒使赞成股份有限公司试图获得安全提名。 2016 年 10 月 28 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、公司已经过 2016 在该法案的第三地区交谈 计市政服务机构 2016 在六度音程次停止或参加会议上 2016 年 12 月 26 日 登机市政服务机构第三届停止或参加会议 1、称赞公司全资分店为孙公司试图担 计市政服务机构 2016 获得安全法案 在第七次停止或参加会议上 三、审计市政服务机构 2016 当年的次要任务满足 (一)监视及评价外审计部机构任务 到处本交谈所述时期,董事会审计市政服务机构吸引住财务代表 务所(特别普通合伙人身份)(以下缩写词“中喜”)2015 年度审计任务停止监视和评价 价,人们以为,遵照《柴纳孤独审计原则》,执孤独、建立、公 是专业的眼镜,有纸找到工作资历,审计失职考察时期,公允有理地 宣布孤独审计看,填写所某个任务由公司付托。此中此,人们开票 在开票完毕后,同时为公司持续吸引住拟建立的董事会 2016 年度财务审计和在监狱里机制 审计机关的把持。 (二)审察公司的财务交谈并对其宣布看 到处本交谈所述时期,董事会审计市政服务机构审察公司的财务,以为公司的财务交谈 真实、精确、完好的,无互相牵连的欺诈行动。、欺诈和重办错报,该公司也 有无大的装束,会计工作出错、要紧事项关涉会计工作断定,招致非眼镜第104号元素 事项会计工作交谈。 (三)领导内审计部任务 到处本交谈所述时期,董事会审计市政服务机构负责核准了公司的内审计部任务工程,与歧视 这么地工程的现实性,正面催促公司内审计部机构严谨的秉承审计工程履行。倘若读 审计部任务互相牵连材料,人们以为内审计部任务能无效运作,未被发现的事物内审计部工 一种处境是有单独次要的成绩。 (四)对内共同著作进化的监视与评价 到处本交谈所述时期,对在监狱里把持审计事情完全的审计市政服务机构,使生效互相牵连 次要法规倘若极好的,该监控系统的成真。审计市政服务机构以为,,跟随公司严谨的秉承公司 法》、《纸法》、《股票上市的公司实行原则》、《伴侣在监狱里把持根本眼镜》和其余的关系到法度、 规章,合并公司的实际处境,建立健全在监狱里把持,明白职位描述、当权者 和事情流程,增强伴侣各方面的风险把持,Realizing the supervision between incompatible posts、制约, 为了担保经纪运用的合法合规性。 (五)成为同等实行、内审计部机关及互相牵连机关表面上的审计部机构的沟通 到处本交谈所述时期,为了担保实行、内审计部机关及互相牵连机关与中喜停止即时、富裕的、 无效的沟通,在听取的看的根据,审计市政服务机构,采用多种方法使正面的协会 调,为了审计的高质量的和任务效率的完全的。 四、总结 到处本交谈所述时期,对审计市政服务机构的占有盟员董事会负责、眼镜性贴壁纸 的规则,为进一步眼镜审计市政服务机构的日常任务,监视董事会审计市政服务机构 重大聚会,完美的公司实行和解。2017 年,审计市政服务机构将持续尝试和勤劳,片面完全的的实验 反之市政服务机构的职责或工作,提升专业程度和方针决策充其量的,助长公司的常客运作、固体经纪。 人们在此交谈。 (以下印) (此页无课文,为威龙芳香葡萄紫酒使产生关系股份有限公司审计市政服务机构的董事会 2016 签名页的年度交谈) 签名: 淑华江 田元典 岳彦芳 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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