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  烟台园城黄金存货的存货的有限公司(以下简化:公司)第十届董事会第三十二次举行或加入会议于2014年05月16日以现场加信件开票权方法聚集,举行或加入会议通牒于2014年05月14日以信件方法收回,9名董事开票权,7位董事的现实开票。举行或加入会议的聚集适合COM的规则。,举行或加入会议经过了以下解决:

  一、仔细考虑并经过了发生着的公司拟与园城实业订约《房屋抵债科学实验揭晓》的向某人点头或摇头示意;

2014年5月14日,公司收到了用桩区分隐名园城行业团体存货的有限公司(以下简化“园城实业”)以白纸黑字做的《发生着的提请增添烟台园城黄金存货的存货的有限公司2014年第四音级次暂时隐名大举行或加入会向某人点头或摇头示意的通牒》,提请在公司2014年第四音级次暂时隐名大举行或加入会日常工作事项中增添公司拟与园城实业订约《房屋抵债科学实验揭晓》的向某人点头或摇头示意;条例草案通牒的主要容量列举如下:

  到2014年4月30日底,烟台园城黄金存货的存货的有限公司(以下简化:第二份食物方)尚欠园城行业团体存货的有限公司(以下简化:归功于的基金和利钱是16。,721,元。

  单方允许,第二份食物方应在其整个假设的事情下对零件归功于停止编造。。

  比照国融兴华评报字[2014]第020054号《资产评价揭晓》,项主语评价靶子为谎言烟台市芝罘区园城路80-37号鼓室上的隐窝,福气中期44-8、47-15、47-16、47-18、47-19、47-23、47-32号晶格结点连同福学路8-1、8-2、8~3用网覆盖现实性,建筑物的总面积为2。,平方米。前述的婚约的评价代价为23。,506,元。单方允许归还第二份食物方婚约的基金和利钱16。,721,元;房屋估量的代价高于第二份食物方婚约的代价,它是由甲方以现钞身材形状的。,甲方应在签字本科学实验揭晓后45天内,把这零件现钞把第二份食物方。

  相关性导演徐成一、临海防止开票。

  搬动应做给第四音级届暂时隐名大会。。

  开票权后果:5票允许(占无效开票权权的100%)0票反0票弃权

二、他仔细考虑并经过了公司和威海华阳药学公司。、王洋订约《反许可证和约》的向某人点头或摇头示意;

本公司为甲方和威海华阳药学存货的有限公司。:第二份食物方)、王洋(以下简化:c)签字反许可证和约,和约的主要容量列举如下:

  (1)第二份食物方舌前的威海申威配药的存货的有限公司(以下简化“申威配药的”)与柴纳农业银行文登市分公司(以下简化“农业银行文登分公司”)于2004年订约一式三份专款和约,农业银行文登分支累计归功于1,540万元,全部保证人均由甲方储备物质。。沈伟配药的断气服满,柴纳农业银行文登分支运用套汇。2007年9月24日,威海套汇委员会下达《商讨会》((2007)威仲字第3012号),沈伟作出了决议归还基金和利钱的决议。,127,元,甲方承当共同责任。2009年5月26日,沈伟配药的改名为威海华阳配药的存货的有限公司。;

(2)保证人甲方的权利;,第二份食物方和甲方允许为甲方储备物质反许可证,包含弄脏接近、所有权及别的资产,甲方允许同意第二份食物方和C.储备物质的反许可证。。

  甲、乙、三方第三方中间的敌对协商,区域以下科学实验揭晓:

  反许可证的第一个人长度

反许可证长度包含人民币1元的归功于基金。,540万元利钱、第二份食物方工资害处(含害处)、赔偿金和意识到债务的相关性费。

  第二份食物反许可证期

反许可证最后期限自出境之日起2年。。

  第三反许可证资产

第四音级反许可证资产

1、第二份食物方为甲方储备物质拥护者资产的反许可证,包含弄脏接近、所有权及别的资产,详细列举如下:

  (1)文登环道121-12区面积为3。,平方米房(房产证号):房屋权证城市第二份食物数以十亿计零三百万六千三百九十七;

(2)文登121号(房产证号):房屋权证城市第二份食物数以十亿计零三百万六千三百九十七所属的弄脏接近(弄脏接近证号:城市用地(2003)第000135号;

2、甲方为甲方储备物质弄脏接近A的反许可证,详细列举如下:

  (1)文登米山路A 153号的面积为7。,平方米房(房产证号):房屋权证城市第二份食物数以十亿计零五百万三千九百七十六,屋子代价1500万元已担保物给文登罗拉。,C党以其剩余代价为甲方储备物质反许可证;

(2)谎言文登北部、Mashan东路3号,弄脏接近(弄脏接近证编号):许可证之国(2005)第000017号。

  反许可证资产评价在烟叶限定价格说话中肯适合、闫贵恒(2014)YT 0056。

  开票权后果:7票同意0票反0票弃权

五、备查论文

1、第十届董事会第三十二次举行或加入会议解决。

  2、《发生着的提请增添烟台园城黄金存货的存货的有限公司2014年第四音级次暂时隐名大举行或加入会向某人点头或摇头示意的通牒》。

  3、闫贵恒(2014)YT 0055、闫贵恒(2014)YT 0056。

                            2014年第四音级次暂时隐名大会增添暂时提案

  一、发生着的增添暂时提案的书信

1、增添暂时提案的隐名大会为烟台园城黄金存货的存货的有限公司(以下简化“公司”)2014年第四音级次暂时隐名大会。

  2、公司已于2014年05月10日在上海证券交易税网站()和《柴纳证券报》、《上海证券报》上公报了《烟台园城黄金存货的存货的有限公司发生着的聚集2014年第四音级次暂时隐名大会的通牒》。

  3、暂时提案明确的增添、详细容量2014年5月16日公司聚集了第十届董事会第三十二次举行或加入会议,举行或加入会议仔细考虑经过了公司拟与园城实业订约《房屋抵债科学实验揭晓》的向某人点头或摇头示意;公司于2014年5月14日收到孤独从事公司的隐名园城行业团体存货的有限公司向董事会写信做的《发生着的提请增添烟台园城黄金存货的存货的有限公司2014年第四音级次暂时隐名大举行或加入会向某人点头或摇头示意的通牒》,比照公司条例、公司条例规则,董事会仔细考虑,新提案的容量与S的快速行进划一。,允许将暂时搬动做公司第四音级暂时。

  4、除增添前述的暂时提议外,,公司第四音级次暂时隐名大会的别的容量。

  5、提案补足的后,第四音级次暂时隐名大会O:

  (1)、该公司与外界订约了该公司的科学实验揭晓。<乳山市金海矿业委托经营管理和约>补足的科学实验揭晓草案(二)。

  (2)、发生着的签字《还款科学实验揭晓》搬动的深思熟虑的;

(3)、公司对公司业绩预测的深思熟虑的;

(4)、仔细考虑公司拟与园城实业订约《房屋抵债科学实验揭晓》的向某人点头或摇头示意;

二、备查论文

《发生着的提请增添烟台园城黄金存货的存货的有限公司2014年第四音级次暂时隐名大举行或加入会向某人点头或摇头示意的通牒》;

                            2013年度隐名大会解决

  一、要紧促使

暂时隐名大会缺勤新的提议。。

  暂时隐名大会不回绝提案。

  二、举行或加入会议与列席

烟台园城黄金存货的存货的有限公司(以下简化公司)2013每一年度隐名大会于2014年05月16日午前9时在烟台市芝罘区南街261号公司举行或加入卧室聚集,列席这次举行或加入会议的1名隐名和担保代表,无效开票的嫁妆为6651万股。,公司总首都的,等候《公司条例》和《公司条例》的有关规则。举行或加入会议由董事会花名册。,董事会主席徐成一老百姓掌管,导演的一零件、监事、高级管理全体职员加入了举行或加入会议。。

  三、提案的仔细考虑与开票权

举行或加入会议经过开票开票权经过了以下搬动。:

  1、仔细考虑经过了公司《2013年度董事会工作揭晓》开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  2、仔细考虑经过了公司《2013年度中西部及东部各州的县议会工作揭晓》;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  3、仔细考虑经过了发生着的公司《2013年度财务决算及2014年财务预算揭晓》;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  4、仔细考虑经过了公司《孤独董事2013年度履职揭晓》;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  5、该公司经过了2013年度揭晓和摘要。;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  6、公司经过了2013年的利润分配地基。;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  7、仔细考虑经过了《发生着的公司续聘2014年度审计机构及工资2013年度审计补偿的向某人点头或摇头示意》;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  8、审察经过了公司的修正案。<公司条例>》的向某人点头或摇头示意;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  9、仔细考虑经过了《烟台园城黄金存货的存货的有限公司下一位三年(2014年-2016年)隐名报答使突出的向某人点头或摇头示意》;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  10、审察经过了公司的修正案。<公司条例>的向某人点头或摇头示意》;开票后果是:存货的总额为6651万股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的100%;反的存货的总额是0股。,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%;弃权存货的总额为0股,占列席举行或加入会议隐名所持无效开票权存货的的0%。

  四、募捐人声明

暂时隐名大会是由上海的钟洋现在的。、胡银子募捐人的证人,并发行物法度意见书,其尾声是:公司聚集2013年度隐名大会、花名册顺序适合法度、公司条例规则及有关规则;列席举行或加入会议的全体职员的资历无效和无效。;开票权顺序是适合法度的。、公司条例和体格的规则,隐名大会经过的解决、无效。

  五、备查论文

(一)、发生着的聚集暂时隐名大会的通牒;

(二)、暂时隐名大会解决;

(三)、上海金田成法度公司发行物的法度意见书;

(四)、别的相关性从科学实验中提取的价值。 

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