海大集团:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

海达群:上集合2014年度宁愿暂时伙伴大会的迂回的

    保安的密码:002311            保安的略号:海达群        公报编号:2014-007

广东海达群股份有限公司

上集合2014年度宁愿暂时伙伴大会的迂回的

公司和董事会作为正式工作人员的抵押权A的现实性。、精确与完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或伟大忽略。

广东海达群股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第五次国民大会于2014年1月26日午前在广州市番禺区公司国民大会室集合,国民大会产生集合宁愿暂时伙伴大会,现将这次伙伴大会的关于事项迂回的如次:

一、国民大会的基本情况

(1)国民大会会议召集人:董事会。

(二)归还经登记借出的东西日期期:2014年2月10日(周一)。

(二)国民大会日期和工夫:2014年2月12日午前10点

(三)现场国民大会集合遗址:广东省广州市番禺大道北555号五味子科学技术举行开幕典礼大厦213公司国民大会室。

(四)集合国民大会的方式:国民大会将在SP集合。。

(五)列席伙伴大会的男朋友

1、由于 2014年2月10日(周一)午后收盘后,本公司在奇纳河深圳记录子公司一切伙伴。公司全体的伙伴有权列席伙伴大会。,因故不克不及亲自列席国民大会的伙伴可以青红皂白付托代理人代替列席国民大会并衔接由舆论决定(委任状附后),伙伴的代理人未必是公司的伙伴。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司用用电话与交谈通知的声明辅导员。

4、公司非结束发行的代表。

二、国民大会尊敬

(一)这次国民大会尊敬属于公司伙伴大会当权者程度,不违背互相牵连法度、公司条例和远远地的规则,这次国民大会尊敬早已公司第三届董事会第五次国民大会尊敬传球,尊敬的墨守法规、成熟。

(二)这次国民大会尊敬和由舆论决定的意向如次

1、使用募集资产和自有资产交易正当理由金融机构的钞票

请参阅董事会第五次国民大会第三次国民大会,这项钞票是每一普通产生。,伙伴持股超越部份地的由舆论决定权。

(三)上述的法案的具体的内容,由与制造商委派的保安的时报通讯泄露普通的、《奇纳河保安的报》、《上海保安的报》、《保安的日报》与宽宏大量潮通讯网的泄露。

三、分担场子记录方式

(1)记录工夫:2014年1月11日,午前9:30:11:30.,午后2:30-5:00。

(二)归还经登记借出的东西遗址:广东省广州市番禺大道北555号五味子科学技术举行开幕典礼大厦213广东海达群股份有限公司保安的部。

(三)有意衔接现场的伙伴或伙伴代理人;

1、自然人伙伴列席,基金我的无效身份证、保安的导致卡归还经登记借出的东西。

自然人伙伴付托代理人衔接,代理人基金我的无效身份证、自然人伙伴(代销人)发行物的代理服务器、保安的导致卡归还经登记借出的东西。

2、团体伙伴的法定代理人列席的,基金我的无效身份证、法定代理人身份证明(或代理服务器)、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖标志)、单位一切权明显。团体伙伴付托代理人列席,代理人基金我的无效身份证、团体伙伴付托代理服务器、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖标志)、单位一切权明显办归还经登记借出的东西。

伙伴可以传球信或肖像画法停止归还经登记借出的东西。,就中,以肖像画法方式归还经登记借出的东西的伙伴,请须支撑原料性交手公司在S。代理服务器由付托人使控制局势(法定代理人),付托人(或付托人的法定代理人)使控制局势如此等等的署名的代理服务器或许如此等等使控制局势证件该当传球公证,向公司适用于上述的归还经登记借出的东西所需的证件。。笔者公司不接受用电话与交谈记录。。

四、如此等等事项

(一)这次伙伴大会国民大会会期估计为一体小时。

(二)伙伴或许伙伴代理人的狂喜、照料膳宿费。

(三)衔接方式

与接触:黄志健、卢洁雯、杨骅方

接触用电话与交谈:(020)39388960

接触肖像画法:(020)39388958

接触地址:广东省广州市番禺大道北555号五味子科学技术举行开幕典礼大厦213广东海达群股份有限公司保安的部

邮递区号:511400

五、备查证件

(1)C第三届董事会第五次国民大会产生

(二)第三届中西部及东部各州的县议会第四次国民大会产生

(三)如此等等参考文献。

备查证件:公司保安的部

本公报。

广东海达群股份有限董事会

1月28日,二,14

附件1:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广东海达群股份有限

公司的伙伴,兹付托                老师/女儿代表列席广东海达群股份有限

2014年度公司基本的暂时伙伴大会,代销人有权信守A股的权利操作指南。

国民大会传球了钞票。,并代表本会署名的互相牵连证件署名。。

我(或笔者单位)就国民大会尊敬的钞票停止由舆论决定如次

由舆论决定事项                                    使和谐一致   反   弃权序号

1、凭藉募集资产和自有资产交易正当理由的FINA

注:1、代销人对代销人的表明,为了使和谐一致、“反”、弃权党

在骨架中,两个或两个过去的操作指南不快用于同一体思索事项。。是否客户是恰当地的

尊敬一则的开票异议无清楚的表明。

表明的,代销人有权代表本人对这件事停止由舆论决定。。

2、委任状的无效期为自署名之日起。

客户(署名盖印)

客户身份证号码

代销人(署名)

代销人的身份证号码

付托人伙伴账号:                         付托人持股音量:                 股

付托日期:年代

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注