利欧集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_财经

  联系密码:002131 联系略号:雷欧家畜 公报编号:2014-065

  在初相遇月的第四日届相遇的利欧回响家畜保密的公司

  公司和董事会许诺了安的真实质地。、正确和完整性,在公报的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或令人满意地失误。

  利欧回响家畜保密的公司(以下略号“公司”)月的第四日届董事会初相遇于2014年6月9日以电子邮件方法收回环行的,并经过电话机不经宣誓而庄严宣布,于2014年6月15日以现场开投票的方法在上海市中山西路999号华闻国际广场1701室上海办公室相遇室召集。9位董事列席相遇。,实践列席人数为8人。董事张旭博假造陈德平假造的付托,代表董事会。这次相遇的召集是在保密的的规则,合法无效。

  思索了朋友的董事会、开投票,状态随球终结:

  一、复习功课和对主席和副主席的Fou法案的经过;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  对王翔蓉假造为月的第四日届公认主席,王磅礴假造为董事会副主席T月的第四日,三年在上文中全体员工任期,从这次相遇的闭会日期为通常成年人的。王翔蓉假造和王壮利假造的简历见公司2014年5月29日登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《月的第四日届董事会第三十五次相遇终结公报》(公报编号:2014-056)。

  1、对王翔蓉假造为月的第四日届公认主席

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  2、公认王磅礴假造为董事会副主席T月的第四日

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  二、审察和对总应付人的鸟嘴相接触经过;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  开始任职吸引住王翔蓉假造为总应付人,任期三年,从这次相遇的闭会日期为通常成年人的。

  三、经过表明的董事会秘书官;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  开始任职吸引住张旭博假造为董事和董事会秘书官,任期三年,从这次相遇的闭会日期为通常成年人的。张旭博假造的简历见公司2014年5月29日登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《月的第四日届董事会第三十五次相遇终结公报》(公报编号:2014-056)。

  四、审察和经过在附近的副总统和首座财务长的法案;

  开始任职吸引住闫土付假造、黄卿文假造、张旭博假造、曾沁敏假造、郑晓东假造承担该公司的副总统。,陈琳付假造被表明为公司的首座财务官。在上文中高级应付全体员工任期三年。,从这次相遇的闭会日期为通常成年人的。闫土付假造、黄卿文假造、张旭博假造、曾沁敏假造、郑晓东假造、林父陈假造的个人简历见附件。

  1、吸引住闫土付假造承担公司副总统买卖

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  2、吸引住张旭博假造承担公司副总统买卖

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  3、吸引住黄卿文假造承担公司副总统买卖

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  4、吸引住曾沁敏假造承担公司副总统买卖

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  5、吸引住郑晓东假造承担该公司的副总统。

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  6、陈琳付假造被表明为公司的首座财务官

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  五、以莫蒂的名让了该公司的联系;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  开始任职吸引住周丽明假造为公司联系事务代表,任期三年,从这次相遇的闭会日期为通常成年人的。从救济院内的假造的个人简历见附件。

  六、复习功课和对月的第四日日的董事会结合的鸟嘴相接触经过;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  董事会月的第四日届董事会的结合列举如下:

  1、薪酬与查核委任状由三名围攻结合,萃取:张翔、马骏、君主荣,张翔为委任状的会议召集人

  2、审计委任状由三名围攻结合,萃取:赵保卿、王壮利、张翔,赵保卿为委任状会议召集人。

  3、直接行动委任状由三名围攻结合,萃取:马骏、君主荣、赵保卿,马钧为委任状的会议召集人。

  4、战略决策委任状由五名围攻结合。,萃取:张翔、君主荣、刘春、陈德平、莫康孙,张翔为委任状的会议召集人。

  在上文中的简历被公司在联系时报5月29日2、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《月的第四日届董事会第三十五次相遇终结公报》(公报编号:2014-056)。

  七、在海外的持续增加法案经过照顾;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  该鸟嘴相接触尚需涉及公司第五暂时共享。

  详细质地详见公司2014年6月16日登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《在附近的持续展开远期外汇买卖的公报》(公报编号:2014-067)。

  八、经过鸟嘴相接触,关系买卖对许诺文的规则;

  开投票后果:7票,0票,0票弃权,开票选出100%名开票代表列席了相遇。。董事王翔蓉假造的关系、张旭博假造逃避开投票。

  该鸟嘴相接触尚需涉及公司第五暂时共享。王翔蓉假造、张旭博假造将保持在伙伴大会对该鸟嘴相接触的开票权。

  详细质地详见公司2014年6月16日登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《在附近的公司为温岭市利欧小额贷款保密的公司开价依据的关系买卖公报》(公报编号:2014-068)。

  九、审察和对方法的修正法案的经过;

  开投票后果:9票开始任职,100%名代表列席了相遇,0票,0票弃权。

  公司方法开始任职其次章第十三章。、第八个章和第一百五十五修正案,到工商局国际泳联修正营业范围。

  该鸟嘴相接触尚需涉及公司第五暂时共享。

  详细修正质地详见公司2014年6月16日登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《利欧回响家畜保密的公司方法编辑对照表》。

  十、复习功课在附近的召集第五暂时SH的法案的经过

  开投票后果:9票开始任职,0票,0票弃权,开始任职投票100%名代表列席了相遇。

  详细质地详见公司2014年6月16日登载在《联系时报》、《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》和巨潮信息网()上的公司《在附近的召集2014年第五次暂时伙伴大会的环行的》(公报编号:2014-069)。

  家畜保密的公司的董事雷欧回响董事

  2014年6月16日

  附个人简历:

  1、颜土富,男,柴纳国籍, 无境外永远庇护权。1979年8月出身的,上学学历,前浙江电力保密的总应付人,公司助手雷欧,在职者副总统,同时承担温岭利奥园林机械保密的公司董事长。、浙江立欧淋河道网统保密的公司董事长、意大利利奥董事长、泵体系利普诺持(上海)保密的公司董事长、上海泵流动的科学与技术发展保密的公司董事长。闫土付假造从事公司1,551,866股家畜,与公司重大利益伙伴、实践把持人及那个超越身体暗中无相关性。闫土付假造未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和联系买卖所惩戒。

  2、曾钦民,男,柴纳国籍, 无境外永远庇护权。生于1973年8月,硕士研究生学历,2009年度浙江省最适宜的人文资源应付人十名,前泰州新愿景应付顾问保密的总应付人,在职者公司副总统,同时承担无锡利奥泵业创造保密的公司的董事。,泵体系利普诺重大利益(上海)保密的公司。曾沁敏假造未从事本公司的家畜,与公司重大利益伙伴、实践把持人及那个超越身体暗中无相关性,与公司的那个董事、监事、无协会的高级应付全体员工。曾沁敏假造未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和联系买卖所惩戒。

  3、黄卿文,男,柴纳国籍, 无境外永远庇护权。生于1968年11月,学院本科学历,温岭子公司卖应付人前不相干的商贸公司,浙江利欧惊人的保密的公司(本公司的卖部的舌前的,浙江雷欧家畜保密的公司(公司舌前的)中西部及东部各州的县议会主席、董事长助手。在职者公司副总统、美国导演雷欧、Leo friend Lin监督者。黄卿文假造从事公司2,082,111股家畜,与公司重大利益伙伴、实践把持人及那个超越身体暗中无相关性。黄卿文假造未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和联系买卖所惩戒。

  4、郑晓东,男,柴纳国籍,无境外永远庇护权。1976年9月出身的,硕士研究生学历。中国长城计算机集团公司宽波段耐用的,良好的身体及那个身体营销公司,他还承担过好的海报上,华东区总应付人,副总统的承包。2009岁暮年终结盟创立上海聚胜万合海报保密的公司(Media V)。在上文中数字营销耐用的,包含成的军事]野战的十年索尼、百事、飞利浦西门子、结盟利华、雅培京东中外数十家知名企业,数字营销的指挥,获金鼠标身体营销杰出的新闻人物、年度人物奖。上海如今在上海。 V)董事长、上海漫酷海报保密的公司董事长。郑晓东假造未从事公司家畜,与公司重大利益伙伴、实践把持人及那个超越身体暗中无相关性,与公司的那个董事、监事、无协会的高级应付全体员工。郑晓东假造无受到柴纳证监会及那个有关部门的处分。

  5、林父陈,男,柴纳国籍, 无境外永远庇护权。生于1963年10月,两年制专科学校学历,曾在文信河新探所承担财务主管、温岭市财政局任命财务主管、浙江利奥惊人的保密的公司总会计部门应付人。,在职者公司首座财务长。同时承担Zhejiang Leo(香港)保密的公司抬出去董事。、温岭利奥园林机械保密的董事会、浙江的供河道网统保密的公司董事林名流、意大利利奥董事、泵体系利普诺重大利益(上海)保密的公司、上海泵流动的科学与技术发展保密的公司董事。林父陈假造从事公司2,268,997股家畜,与公司重大利益伙伴、实践把持人及那个超越身体暗中无相关性。林父陈假造未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和联系买卖所惩戒。

  6、从救济院内的,男,柴纳国籍,无境外永远庇护权,1983年3月出身的,学院本科学历。曾任浙江永强家畜保密的公司联系助理导演、利奥回响家畜保密的公司联系事务助手,在职者公司联系事务代表。从救济院内的假造未从事公司家畜,与公司重大利益伙伴、实践把持人及那个超越身体暗中无相关性。从救济院内的假造未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和联系买卖所惩戒。

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