利欧集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_财经

  安全编码:002131 安全缩写词:雷欧常备的 号公报:2014-065

  在宁愿大会四个届大会的利欧批常备的直达的火车或汽车公司

  对公司及董事会职员的确保房协、正确和完成的,在公报的虚伪记载、对给错误的劝告性州或许主要的漏掉本着良心的。

  利欧批常备的直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)四个届董事会宁愿大会于2014年6月9日以电子邮件方法收回告诉,并经过电话体系不经宣誓而庄严宣布,于2014年6月15日以现场投投票用纸的方法在上海市中山西路999号华闻国际学生公寓1701室上海公司大会室传唤。9位董事列席大会。,现实列席人数为8人。陈德平有身份地位的人,董事的董事,付托董事Z有身份地位的人。这次大会的传唤是在直达的火车或汽车的规则,合法无效。

  思索了打手势要求的董事会、投投票用纸,后面的果断外形:

  一、经过对董事会的主席和副主席C四个董事会选达到目标;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  对王翔蓉有身份地位的人为四个届选达到目标主席,王自豪有身份地位的人为董事会副主席T四个,The term of office of the above staff is three years,从这次大会的闭会日期为趋势到时。王翔蓉有身份地位的人和王壮利有身份地位的人的简历见公司2014年5月29日登载在《安全时报》、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《四个届董事会第三十五次大会果断公报》(号公报:2014-056)。

  1、对王翔蓉有身份地位的人为四个届选达到目标主席

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  2、选达到目标王自豪有身份地位的人为董事会副主席T四个

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  二、审察和对总董事的可取之处经过;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  约定从事王翔蓉有身份地位的人肩起总董事,任期三年,从这次大会的闭会日期为趋势到时。

  三、经过对董事的董事会秘书官的任;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  约定从事张旭博有身份地位的人为董事和董事会秘书官,任期三年,从这次大会的闭会日期为趋势到时。张旭博有身份地位的人的简历见公司2014年5月29日登载在《安全时报》、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《四个届董事会第三十五次大会果断公报》(号公报:2014-056)。

  四、审察和对副总统和首座可取之处经过;

  约定从事闫土付有身份地位的人、黄卿文有身份地位的人、张旭博有身份地位的人、曾沁敏有身份地位的人、郑晓东有身份地位的人肩起该公司的副总统。,陈琳付有身份地位的人被任为公司的首座财务官。不只是高级实行人员任期三年。,从这次大会的闭会日期为趋势到时。闫土付有身份地位的人、黄卿文有身份地位的人、张旭博有身份地位的人、曾沁敏有身份地位的人、郑晓东有身份地位的人、林父陈有身份地位的人的个人简历见附件。

  1、从事闫土付有身份地位的人肩起公司副总统生意

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  2、从事张旭博有身份地位的人肩起公司副总统生意

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  3、从事黄卿文有身份地位的人肩起公司副总统生意

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  4、从事曾沁敏有身份地位的人肩起公司副总统生意

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  5、从事郑晓东有身份地位的人肩起该公司的副总统。

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  6、陈琳付有身份地位的人被任为公司的首座财务官

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  五、以莫蒂的名让了该公司的安全;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  约定从事周丽明有身份地位的人为公司安全事务代表,任期三年,从这次大会的闭会日期为趋势到时。从满足的有身份地位的人的个人简历见附件。

  六、回退和对四个日的董事会结合的可取之处经过;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  董事会四个届董事会的结合列举如下:

  1、给予和评价授予由三名围攻结合。,特意为:张翔、马骏、君主荣,张翔为授予的会议召集人

  2、审计授予由三名围攻结合,特意为:赵保卿、王壮利、张翔,赵宝青为授予的会议召集人。

  3、决定授予由三名围攻结合,特意为:马骏、君主荣、赵保卿,马钧为授予的会议召集人。

  4、战略决策授予由五名围攻结合。,特意为:张翔、君主荣、刘春、陈德平、莫康孙,张翔为授予的会议召集人。

  不只是的简历被公司在安全时报5月29日2、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《四个届董事会第三十五次大会果断公报》(号公报:2014-056)。

  七、海外的的持续赠送法案经过看重;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  本可取之处尚需提到公司2014年第五次暂时伙伴大会看重称许。

  具体的满足的详见公司2014年6月16日登载在《安全时报》、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《在附近的持续展开远期外汇市的公报》(号公报:2014-067)。

  八、看重经过《在附近的为温岭市利欧小额贷款直达的火车或汽车公司试图保证的关系市可取之处》;

  投投票用纸奏效:7票,0票,0票弃权,约定投票用纸占列席大会有投投票用纸权代表的100%。董事王翔蓉有身份地位的人的关系、张旭博有身份地位的人规避投投票用纸。

  本可取之处尚需提到公司2014年第五次暂时伙伴大会看重称许。王翔蓉有身份地位的人、张旭博有身份地位的人将废在伙伴大会对该可取之处的表决权。

  具体的满足的详见公司2014年6月16日登载在《安全时报》、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《在附近的公司为温岭市利欧小额贷款直达的火车或汽车公司试图保证的关系市公报》(号公报:2014-068)。

  九、审察和对尺的修正法案的经过;

  投投票用纸奏效:9票约定,100%名代表列席了大会,0票,0票弃权。

  约定第十三章对公司第二份食物章、第八日章第一百五十五修正,到工商局国际泳联修正营业范围。

  本可取之处尚需提到公司2014年第五次暂时伙伴大会看重称许。

  严厉批评的满足的细目详见安全时报强迫征兵、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《利欧批常备的直达的火车或汽车公司尺严厉批评对照表》。

  十、回退在附近的传唤第五暂时SH的法案的经过

  投投票用纸奏效:9票约定,0票,0票弃权,约定投票用纸100%名代表列席了大会。

  具体的满足的详见公司2014年6月16日登载在《安全时报》、《奇纳安全报》、《上海安全报》、《安全日报》和巨潮信息网()上的公司《在附近的传唤2014年第五次暂时伙伴大会的告诉》(号公报:2014-069)。

  常备的直达的火车或汽车公司的董事雷欧批董事

  2014年6月16日

  附个人简历:

  1、颜土富,男,奇纳国籍, 无境外永恒庇护权。生于1979年8月,约束学历,前浙江电力直达的火车或汽车总董事,公司有帮助的雷欧,义不容辞的副总统,同时肩起温岭利奥园林机械直达的火车或汽车公司董事长。、浙江立欧淋排水统直达的火车或汽车公司董事长、意大利利奥董事长、泵体系利普诺持(上海)直达的火车或汽车公司董事长、上海泵清澈的科学技术发展直达的火车或汽车公司董事长。闫土付有身份地位的人拿公司1,551,866股常备的,与公司股份伙伴、现实把持人及对立面超越网状物私下缺勤相关性。闫土付有身份地位的人未受过奇纳证监会及对立面关系到部门的处分和安全市所惩戒。

  2、曾钦民,男,奇纳国籍, 无境外永恒庇护权。生于1973年8月,硕士研究生学历,2009流行音乐十大畅销唱片获奖者在浙江省的劳力资源董事,原泰州新天地实行咨询直达的火车或汽车总董事,公司,本公司义不容辞的副总统,同时肩起无锡利奥泵业创造直达的火车或汽车公司的董事。,泵体系利普诺股份(上海)直达的火车或汽车公司。曾沁敏有身份地位的人未拿本公司的常备的,与公司股份伙伴、现实把持人及对立面超越网状物私下缺勤相关性,与公司的对立面董事、监事、缺勤协会的高级实行人员。曾沁敏有身份地位的人未受过奇纳证监会及对立面关系到部门的处分和安全市所惩戒。

  3、黄卿文,男,奇纳国籍, 无境外永恒庇护权。生于1968年11月,中学本科学历,清平店前去市场买东西董事,温岭市外交的商店,浙江利欧紧张的直达的火车或汽车公司(本公司的去市场买东西部的身体前部,浙江雷欧常备的直达的火车或汽车公司(公司身体前部)中西部及东部各州的县议会主席、董事长有帮助的。本公司义不容辞的副总统、美国导演雷欧、Leo friend Lin监督者。黄卿文有身份地位的人拿公司2,082,111股常备的,与公司股份伙伴、现实把持人及对立面超越网状物私下缺勤相关性。黄卿文有身份地位的人未受过奇纳证监会及对立面关系到部门的处分和安全市所惩戒。

  4、郑晓东,男,奇纳国籍,无境外永恒庇护权。1976年9月出身的,硕士研究生学历。在肩起长城站宽波段,良好的网状物及对立面网状物营销公司,并肩起华东地区好海报网总董事,副总统等生意。2009残冬腊月团结创立上海聚胜万合海报直达的火车或汽车公司(Media V)。十历年,在数字营销天体的成检修索尼、百事、飞利浦西门子、团结利华、雅培京东中外数十家知名企业,数字营销达到目标领军人物,获金鼠标网状物营销出色新闻人物、年度奖发奖人。上海聚胜万合海报直达的火车或汽车公司(Media V)总统、上海漫酷海报直达的火车或汽车公司总统。郑晓东有身份地位的人不拿这家公司的常备的。,与公司股份伙伴、现实把持人及对立面超越网状物私下缺勤相关性,与公司的对立面董事、监事、缺勤协会的高级实行人员。郑晓东有身份地位的人缺勤受到奇纳证监会及对立面关系到二。

  5、林父陈,男,奇纳国籍, 无境外永恒庇护权。1963年10月出身的,两年制专科学校学历,一趟肩起过记述在新江供销社文、温岭市财政局鉴定合格记述、对浙江利欧紧张的直达的火车或汽车公司财务处董事,是公司的首座财务官吗?。当初Zhejiang Leo的落实董事势均力敌的(香港)直达的火车或汽车公司、对温岭利欧园林机械直达的火车或汽车董事会、浙江的供排水统直达的火车或汽车公司董事林名流、意大利利奥董事、泵体系利普诺股份(上海)直达的火车或汽车公司、上海泵清澈的科学技术发展直达的火车或汽车公司董事。林父陈有身份地位的人拿公司2,268,997股常备的,与公司股份伙伴、现实把持人及对立面超越网状物私下缺勤相关性。林父陈有身份地位的人未受过奇纳证监会及对立面关系到部门的处分和安全市所惩戒。

  6、从满足的,男,奇纳国籍,无境外永恒庇护权,生于1983年3月,中学本科学历。曾任浙江永强常备的直达的火车或汽车公司安全职业运动组织的行政管理员、利奥批常备的直达的火车或汽车公司安全事务有帮助的,义不容辞的公司安全事务代表。从满足的有身份地位的人未拿公司常备的,与公司股份伙伴、现实把持人及对立面超越网状物私下缺勤相关性。从满足的有身份地位的人未受过奇纳证监会及对立面关系到部门的处分和安全市所惩戒。

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