利欧集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_财经

  确保编码:002131 确保略号:雷欧爱好 号公报:2014-065

  在初国民大会第四音级届国民大会的利欧部队爱好股份有穷的公司

  公司和董事会确保了安的真实目录。、精密和完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性宣称或许令人满意地少量主持。

  利欧部队爱好股份有穷的公司(以下略号“公司”)第四音级届董事会初国民大会于2014年6月9日以电子邮件方法收回环行的,并经过工具断言,于2014年6月15日以现场开票表决的方法在上海市中山西路999号华闻国际1701室上海公司国民大会室传唤。9位董事列席国民大会。,现实列席人数为8人。董事张旭博搀杂陈德平搀杂的付托,代表董事会。这次国民大会的传唤契合同盟条约国的规则。,合法无效。

  思索了体育的董事会、开票表决,崇拜者决心成形:

  一、复习功课和对主席和副主席的Fou法案的经过;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  王翔蓉搀杂作为本公司第四音级精选的董事会主席,王夸耀搀杂为董事会副主席T第四音级,三年忧虑参谋的任期,从这次国民大会的闭会日期为流畅逝世。王翔蓉搀杂和王壮利搀杂的简历见公司2014年5月29日见报在《确保时报》、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《第四音级届董事会第三十五次国民大会决心公报》(号公报:2014-056)。

  1、王翔蓉搀杂作为本公司第四音级精选的董事会主席

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  2、精选的王夸耀搀杂为董事会副主席T第四音级

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  二、审察和对行政代理商的请求经过;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  赞同聘用王翔蓉搀杂承担行政代理商,任期三年,从这次国民大会的闭会日期为流畅逝世。

  三、经过对董事的董事会书记的授予;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  赞同聘用张旭博搀杂为董事和董事会书记,任期三年,从这次国民大会的闭会日期为流畅逝世。张旭博搀杂的简历见公司2014年5月29日见报在《确保时报》、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《第四音级届董事会第三十五次国民大会决心公报》(号公报:2014-056)。

  四、审察和对副总统和首座请求经过;

  赞同聘用闫土付搀杂、黄卿文搀杂、张旭博搀杂、曾沁敏搀杂、郑晓东搀杂承担该公司的副总统。,陈琳付搀杂被授予为公司的首座财务官。忧虑高级支撑参谋的任期三年。,从这次国民大会的闭会日期为流畅逝世。闫土付搀杂、黄卿文搀杂、张旭博搀杂、曾沁敏搀杂、郑晓东搀杂、林父陈搀杂的个人简历见附件。

  1、聘用闫土付搀杂承担公司副总统设岗

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  2、聘用张旭博搀杂承担公司副总统设岗

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  3、聘用黄卿文搀杂承担公司副总统设岗

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  4、聘用曾沁敏搀杂承担公司副总统设岗

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  5、聘用郑晓东搀杂承担该公司的副总统。

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  6、陈琳付搀杂被授予为公司的首座财务官

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  五、以莫蒂的名让了该公司的确保;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  赞同授予周丽明搀杂为确保事务代表,任期三年,从这次国民大会的闭会日期为流畅逝世。从国内的搀杂的个人简历见附件。

  六、复习功课和对第四音级日的董事会结合的请求经过;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  董事会第四音级届董事会的结合列举如下:

  1、薪酬与爆发委任由三名围攻结合,有形的:张翔、马骏、君王的威严荣,张翔为委任的会议召集人

  2、审计委任由三名围攻结合。,有形的:赵保卿、王壮利、张翔,赵宝青为委任的会议召集人。

  3、提高委任由三名围攻结合,有形的:马骏、君王的威严荣、赵保卿,马钧为委任的会议召集人。

  4、战略决策委任由五名围攻结合。,有形的:张翔、君王的威严荣、刘春、陈德平、莫康孙,张翔为委任的会议召集人。

  忧虑的简历被公司在确保时报5月29日2、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《第四音级届董事会第三十五次国民大会决心公报》(号公报:2014-056)。

  七、经过对远期外汇买卖法案;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  该请求尚需参考公司第五暂时共享。

  详细目录详见公司2014年6月16日见报在《确保时报》、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《忧虑持续扩张物远期外汇买卖的公报》(号公报:2014-067)。

  八、经过请求,关系买卖对确保文的规则;

  开票表决成实现的事:7票,0票,0票弃权,精选的开票的100%名代表连接了国民大会。董事王翔蓉搀杂的关系、张旭博搀杂逃避开票表决。

  该请求尚需参考公司第五暂时共享。王翔蓉搀杂、张旭博搀杂将保持在成为搭档大会对该请求的开票权。

  详细目录详见公司2014年6月16日见报在《确保时报》、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《忧虑公司为温岭市利欧小额贷款股份有穷的公司表示愿意正当理由的关系买卖公报》(号公报:2014-068)。

  九、讨论和经过忧虑修正组成的法案;

  开票表决成实现的事:9票赞同,100%名代表列席了国民大会,0票,0票弃权。

  公司组成赞同瞬间章第十三章。、姓章和第一百五十五修正案,营业范围的剪辑须经T的惟一剩下的满意、喜欢。。

  该请求尚需参考公司第五暂时共享。

  详细修正目录详见公司2014年6月16日见报在《确保时报》、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《利欧部队爱好股份有穷的公司组成剪辑对照表》。

  十、复习功课忧虑传唤第五暂时SH的法案的经过

  开票表决成实现的事:9票赞同,0票,0票弃权,赞同头部100%名代表列席了国民大会。

  详细目录详见公司2014年6月16日见报在《确保时报》、《奇纳确保报》、《上海确保报》、《确保日报》和巨潮信息网()上的公司《忧虑传唤2014年第五次暂时成为搭档大会的环行的》(号公报:2014-069)。

  爱好股份有穷的公司的董事雷欧部队董事

  2014年6月16日

  附个人简历:

  1、颜土富,男,奇纳国籍, 无境外持久的庇护权。1979年8月下生的,教育学历,曾任浙江惊人的有穷的行政代理商副的雷欧。,教会中的任职者副总统,同时承担温岭利奥园林机械股份有穷的公司董事长。、浙江立欧淋河体系股份有穷的公司董事长、意大利利奥董事长、泵体系利普诺持(上海)股份有穷的公司董事长、上海泵氟石科学技术发展股份有穷的公司董事长。闫土付搀杂构思公司1,551,866股爱好,与公司界分成为搭档、现实把持人及休息超越使联播暗中没相关性。闫土付搀杂未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和确保买卖所惩戒。

  2、曾钦民,男,奇纳国籍, 无境外持久的庇护权。生于1973年8月,硕士研究生学历,2009年度浙江省粹劳力资源代理商十名,前泰州新愿景支撑顾问有穷的行政代理商,本公司教会中的任职者副总统,同时承担无锡利奥泵业创造股份有穷的公司的董事。,泵体系利普诺界分(上海)股份有穷的公司。曾沁敏搀杂未构思本公司的爱好,与公司界分成为搭档、现实把持人及休息超越使联播暗中没相关性,与公司休息董事、监事、没协会的高级支撑参谋的。曾沁敏搀杂未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和确保买卖所惩戒。

  3、黄卿文,男,奇纳国籍, 无境外持久的庇护权。生于1968年11月,学院本科学历,清平店前出卖代理商,温岭市外国的商店,浙江利欧惊人的股份有穷的公司(本公司的出卖部的前面的,浙江雷欧爱好股份有穷的公司(公司前面的)中西部及东部各州的县议会主席、董事长副的。本公司教会中的任职者副总统、美国导演雷欧、Leo friend Lin导演。黄卿文搀杂构思公司2,082,111股爱好,与公司界分成为搭档、现实把持人及休息超越使联播暗中没相关性。黄卿文搀杂未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和确保买卖所惩戒。

  4、郑晓东,男,奇纳国籍,无境外持久的庇护权。1976年9月下生的,硕士研究生学历。在承担中国长城计算机集团公司宽波段,良好的使联播及休息使联播营销公司,并承担华东地区好海报网行政代理商,副总统的态度。2009岁末同盟条约创立上海聚胜万合海报股份有穷的公司(Media V)。忧虑数字营销耐用的,包罗成的管辖范围十年索尼、百事、飞利浦西门子、同盟条约利华、雅培京东中外数十家知名企业,数字营销的领袖,金鼠奇勋的年度使联播营销、年度人物奖。上海现时是上海 V)总统、上海漫酷海报股份有穷的公司总统。郑晓东搀杂未构思公司爱好,与公司界分成为搭档、现实把持人及休息超越使联播暗中没相关性,与公司休息董事、监事、没协会的高级支撑参谋的。郑晓东搀杂未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和确保买卖所惩戒。

  5、林父陈,男,奇纳国籍, 无境外持久的庇护权。1963年10月下生的,两年制专科学校学历,这以前承担过记账人在新江供销社文、温岭市财政局指出记账人、浙江利奥惊人的股份有穷的公司总会计部门代理商。,教会中的任职者公司首座财务长。当初Zhejiang Leo的表演董事同样的人(香港)股份有穷的公司、对温岭利欧园林机械有穷的董事会、浙江的供河体系股份有穷的公司董事林狮子、意大利利奥董事、泵体系利普诺界分(上海)股份有穷的公司、上海泵氟石技术开发股份有穷的公司董事。林父陈搀杂构思公司2,268,997股爱好,与公司界分成为搭档、现实把持人及休息超越使联播暗中没相关性。林父陈搀杂未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和确保买卖所惩戒。

  6、从国内的,男,奇纳国籍,无境外持久的庇护权,生于1983年3月,学院本科学历。曾任浙江永强爱好股份有穷的公司确保职业运动组织的行政管理员、利奥部队爱好股份有穷的公司确保事务副的,教会中的任职者公司确保事务代表。从国内的搀杂未构思公司爱好,与公司界分成为搭档、现实把持人及休息超越使联播暗中没相关性。从国内的搀杂未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和确保买卖所惩戒。

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