中文在线:中信证券股份有限公司关于公司2017年度现场核查报告_中文在线(300364)股吧

公报日期:2017-12-12

中国国际信托覆盖公司保密的股份有限公司

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2017现场查核民族语言

保举机构名称:中国国际信托覆盖公司保密的股份有限公司 由保举公司缩写为:国文在线

保举类似物姓名:屠正锋 联系电话:021-20262341

保举类似物姓名:李艳梅 联系电话:010-60833081

现场删改姓名:李艳梅、熊冬

声像同步甚至反省:从2016年11月30日到2017年10月31日

现场反省时期:2017年11月28日

一、现场反省事项 现场反省反对

(一)公司管理 是 否 不敷

现场反省颜料溶解液(包含但不限于第三十三个A):

(1) 顾及公司条例和公司次要法规。;

(2) 顾及前董事会、中西部及东部各州的县议会、成为搭档大会决定性的,包含接触注意到、签到表、

接触记载、接触果断、公报,等。;

(3) 公司董事的偏袒地、高管、保密的法部职员的面试。

1宪法。公司与公司管理的完成或结束性、合规 是

无论2。公司条例和三条规矩 是

三.非常接触记载无论齐备,时期、遗址、大会代表和接触是

是性能的关键字元依此类推。,接触知识无论完成或结束

4。非常接触的果断无论承受身份证明? 是

无论5。董江傲公司是禀承互相牵连法度、行政规章、必须使用的、规是

职务论文及互相牵连事情规矩的实行

6。公司的董事们有很大的互换。,可以处死阶段吗?应顺序和知识是

预告任务

7。桩成为搭档或公司现实把持人,可以处死阶段吗? 不敷

顺序任务与知识预告

8。公司全体职员、资产、财务、机构、事情和静止恭敬的独立分配现象 是

9私下无论缺勤竞赛?。公司把持的国 是

(二)内政把持

现场反省颜料溶解液(包含但不限于第三十三个A):

(1) 顾及内政审计机关的材料,包含职员的名单、材料、内政审计惯例、历次

内政审计民族语言和特殊民族语言;

(2) 顾及审计使服役材料,包含审计使服役的任务规矩、全体职员形式、接触记载等。;

(3) 复核公司内政把持评价民族语言、与覆盖相干到的外国覆盖管理惯例和董事

接触果断、外商覆盖市记载等。;

(4) 查核倾斜飞行结单、明细账。

1。内政审计惯例无论禀承R

(如敷)

2。内政审计惯例无论在6个月内发明?

审计机关(如敷)

三.无论是内政审计机关的全体职员和审计使服役

4。审计使服役每一刻钟无论如何闭会一次吗?,内政审计的故意的

机关参考的任务计划和民族语言等(如敷)

5。审计使服役无论无论如何任何时候向董事会民族语言一次?

作明细表、上流社会的和重大成绩的发明,诸如(诸如)

6。内政审计机关无论向审计民族语言内政审计?

审计任务计划的工具及在互联网制度中发明的成绩

(如敷)

7。内政审计机关无论无论如何每一刻钟为仓库栈一次?

停止审计(诸如)

8。内政审计署无论会在两个月内复核?

使服役参考了下某年级的学生的内政审计任务计划(前某年级的学生)。

9。内政复核机关无论会在两个月内复核?

使服役参考在附近的内政审计任务的年度民族语言(免得敷)

10。内政审计机关无论向审计机关参考内政审计?

把持民族语言(记起)

11。忙于风险覆盖、付托理财、套期保值事情无论到达

了完成时、内政把持惯例

(三)知识预告

现场反省颜料溶解液(包含但不限于第三十三个A):

(1) 顾及公司知识预告管理惯例、知识预告论文和知识预告审察;

(2) 顾及前董事会、中西部及东部各州的县议会、成为搭档大会决定性的,包含接触注意到、签到表、

接触记载、接触果断、公报,等。;

(3) 顾及覆盖者叫记载,在深圳申通一起活动网站上通行覆盖者相干

静态记载表。

1。公司公报及现实情况……
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导致:如此制度并不克不及公约它的确凿性和客观现实。,相干到股权证券的尽量的无效知识,战场市所的公报,所请求的事物覆盖者关怀风险。

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