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  纽带行为准则:000693 纽带缩写词:圣华泽 Announcement number:2017—096

成都华泽钴镍论据利益股份有限公司

第九届中西部及东部各州的县议会直觉次会的公报

公司和中西部及东部各州的县议会作为正式任务人员的使发誓可靠性。、真实和全部性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或伟大人物举止文雅且有教养的女子。

2017年8月16日,着陆伙伴王辉举止文雅且有教养的女子请教的《在起作用的提议成都华泽鈷镍论据利益股份有限公司董事会集合暂时伙伴大会的询问》,Chengdu Hua Ze cobalt nickel material Limited by Share Ltd (hereinafter refe公司)第九届董事会十二次会集合。,在起作用的延年益寿比率借款的慎重的、在起作用的接合赌博网游戏搀杂为公司董事事项和在起作用的修正公司条例比率条目事项等三个事项。本公司拥有董事监事列席暂时董事会。报酬和由舆论胜利,意向的集合集合暂时伙伴会。(Announcement number:2017-094)

  同日,公司伙伴王辉举止文雅且有教养的女子就异样的事项向公司中西部及东部各州的县议会请教《在起作用的提议成都华泽鈷镍论据利益股份有限公司中西部及东部各州的县议会集合暂时伙伴大会的询问》,提请公司中西部及东部各州的县议会紧要集合集合暂时伙伴大会。

规程第第四音级十八条的整齐的,“独自或许会诊容纳公司10%下利益的伙伴有权向董事会询问集合暂时伙伴大会,应以书面产生向董事会礼物。。董事会该当注意法度。、行政规章和本规程的整齐的,关系,收到询问或契合后10天内以书面产生反应。

董事会契合集合暂时伙伴大会。,集合伙伴大会的使活跃该当在5一两天内收回。,使活跃中原始询问的变动,应利润关系伙伴的契合。。

董事会不契合暂时股的集合。,或在收到询问后10天内未作出反应。,独自或许会诊容纳公司10%下利益的伙伴有权向中西部及东部各州的县议会提议集合暂时伙伴大会,应向中西部及东部各州的县议会礼物以书面产生需求。。

中西部及东部各州的县议会契合集合暂时伙伴MEE,集合伙伴大会的使活跃该当在5一两天内收回。,使活跃中原始提案的变动,应利润关系伙伴的契合。。

中西部及东部各州的县议会未收回伙伴会使活跃。,中西部及东部各州的县议会不集合、掌管伙伴会。,延续90日下独自或许会诊容纳公司10%下利益的伙伴可以自发地集合和掌管。”

王璐举止文雅且有教养的女子容纳该公司在总家畜中所占的利益。,容纳公司10%下利益的伙伴,董事会有权集合集合的整齐的,董事会不契合集合暂时伙伴会。,伙伴有权集合中西部及东部各州的县议会集合伙伴大会。。

孙俊平,中西部及东部各州的县议会主席,以为,该伙伴提议中西部及东部各州的县议会集合集合暂时伙伴大会报酬的事项与此前提议董事会集合集合暂时伙伴大会报酬的事项异样的,属于公司实践经纪保持健康精确的处理随着公司办理建筑风格和方针决策机制在的展现成绩事项,依《柱石公司条例》的整齐的,胜利集合暂时中西部及东部各州的县议会会。

  一、中西部及东部各州的县议会会

1。会使活跃的时期和办法:会于2017年8月16日使活跃。、复本和电子邮件抛弃拥有掌管。。

2。会时期、地皮和办法:2017年8月21日在公司办公楼会室以现场娶对应由舆论胜利办法集合。

  3. 会应在会上对监事停止由舆论胜利。 3 人,实践共同的开票选出3人。;掌管孙俊平、朱晓伟列席了会。、立刻以书面产生由舆论胜利,Mr. Yang Yuanxin, the supervisor, attended the meeting by means of communica。

4。meeting is presided over by Mr. Sun Junping, chairman of the board of,Wu Zhengyue, Secretary of the board of directors, attended the meeting。

5。集合、集合中西部及东部各州的县议会会和董事会、行政规章、规章、规范化提出和规程整齐的。

  二、中西部及东部各州的县议会报酬

  <一> 报酬《在起作用的公司全资分店陕西华泽镍钴金属股份有限公司向民生开认为西安支流带领授信内借款展限事项的求婚》

  公司使服从全资分店陕西华泽镍钴金属股份有限公司(以下缩写词陕西华泽)向中国1971民生开认为西安支流借款的267,167,010元早应完成的了。,着陆公司经纪需求并与借款开认为翻阅,借款将延年益寿到2019年1月。,缓办不关涉新的保险箱事项。。因关涉的款项很大。,应请教伙伴大会报酬,半下伙伴容纳的无效由舆论胜利权超越半。。

  由舆论胜利结实:2票契合,1票支持,0票弃权;求婚经过了。。

  掌管孙俊平、朱晓伟投了好。。掌管杨元欣开票支持。

  <二> 报酬《在起作用的补充赌博网游戏搀杂为公司第九届董事会董事的求婚》

考虑到公司第九届董事会如今,下面的七的公司条例整齐的,董事会的裂隙爱挑剔的侵袭公司办理建筑风格,方针决策机制和里面的协作的无效运作。着陆公司条例和公司条例的关系整齐的,由公司伙伴被提名,拟补充赌博网游戏搀杂为公司第九届董事会董事。赌博网游戏搀杂的简历附后。

  公司孤独董事对赌博网游戏搀杂的供职资历和供职状态等事项停止了事前报酬,颁发了孤独反对。。

  赌博网游戏搀杂入职董事会履职自公司暂时伙伴大会报酬经过后方可停止,其任期与第九佣金的任期相一致。。

该法案不得已经过半下的无效由舆论胜利权。。由舆论胜利结实:2票契合,1票支持,0票弃权;求婚经过了。。

  掌管孙俊平、朱晓伟投了好。。掌管杨元欣开票支持。

  <三> 报酬求婚在起作用的修正规程的互相牵连文字

考虑到华泽妮和倪,《规程》射中靶子少量地条目,作对公司办理建筑风格、方针决策机制与里面的把持建立的无效运作,需求做以下修正:

  ■

这张汇票是特殊发票。,须经列席伙伴大会的全部的伙伴所容纳效由舆论胜利权的2/3下由舆论胜利经过。

  由舆论胜利结实:2票契合,1票支持,0票弃权;求婚经过了。。

  掌管孙俊平、朱晓伟投了好。。掌管杨元欣开票支持。

  <四> 报酬集合暂时SH会的摇动

会是最初。、另外的、这第三张票据属于效用的过失和经销权。,The ninth session of the six Board of supervisors deliberated and voted thro,使活跃集合关系暂时伙伴大会。

  由舆论胜利结实:2票契合,1票支持,0票弃权;求婚经过了。。

  掌管孙俊平、朱晓伟投了好。。掌管杨元欣开票支持。

  三、备查提出

利益股份有限公司第九届董事会第十二次会胜利。

成都第九届中西部及东部各州的县议会直觉次会胜利。

三.伙伴提案的信。

  专门地公报

成都华泽钴镍论据利益股份有限公司 中西部及东部各州的县议会

2017年8月21日

  赌博网游戏搀杂简历:

  赌博网游戏:男,生于1968年1月,陕西勉县人,司机,高级经济师,硕士,中共党员。卒业于江西理工大学,主修花哨的,兰州大学工商办理硕士。中国1971铝业公司兰州铝业利益股份有限公司,历任工艺人员、司机、纽带办理部科长、纽带及助长管理人、董事会大臣等,次要从事于技术研究与开发。、条款设计、生意改制、发行上市、增发融资、股权让、生意并购等任务;曾任副总管理人、董事会大臣。、浙江金盾用桩支撑集团股份有限公司及浙江金盾扇动利益股份有限公司副总管理人兼董事会大臣,华夏眼科医院集团利益股份有限公司及公猪肉大臣、钻钻零碎工程(上海)股份有限公司副总统兼。

  赌博网游戏搀杂不在不得被提名为董事的案件,契合法度、行政规章、规章、规范化提出、在起作用的股和对立面整齐的和上市资历互相牵连文字;与公司或用桩支撑伙伴及实践把持人、伙伴及其实践把持人容纳超越百分之五的利益、公司对立面董事、监事与高级办理人员暗中无互相牵连性。;不容纳公司利益;没有中国1971证监会及对立面关系部门的处分和学科并联检验,不在因涉嫌愚蠢的事被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被中国1971证监会备案抑制的案件;不在不诚实的行为。

  纽带行为准则:000693 纽带缩写词:圣华泽 Announcement number:2017-097

成都华泽钴镍论据利益股份有限公司

第三届暂时2017长年累月会

伙伴大会使活跃

本公司及中西部及东部各州的县议会作为正式任务人员的确保该项、精确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或伟大人物举止文雅且有教养的女子。

2017年8月16日,Chengdu Hua Ze cobalt nickel material Limited by Share Ltd (hereinafter refe “华泽钴镍”或“公司”)着陆公司伙伴王辉举止文雅且有教养的女子《在起作用的提议成都华泽鈷镍论据利益股份有限公司董事会集合暂时伙伴大会的询问》,第九届董事会十二次会集合。,在起作用的延年益寿比率借款的慎重的、在起作用的接合赌博网游戏搀杂为公司董事事项和在起作用的修正公司条例比率条目事项等三个事项。公司的拥有监事都致力于了董事会。。报酬和由舆论胜利,董事会尚没有过暂时伙伴大会的求婚。。(Announcement number:2017-094)

  同日,公司伙伴王辉举止文雅且有教养的女子随后就异样的事项向公司中西部及东部各州的县议会请教《在起作用的提议成都华泽鈷镍论据利益股份有限公司中西部及东部各州的县议会集合暂时伙伴大会的询问》,提请公司中西部及东部各州的县议会紧要集合集合暂时伙伴大会,报酬前三项。

依公司条例的关系整齐的和文字,王璐举止文雅且有教养的女子容纳该公司在总家畜中所占的利益。,容纳公司10%下利益的伙伴,董事会有权集合集合的整齐的。董事会不契合集合暂时伙伴会。,伙伴有权集合中西部及东部各州的县议会集合伙伴大会。。着陆公司条例,前述的提案属于应请教给SH的事项。。

公司的第九中西部及东部各州的县议会直觉次会经过,集合伙伴大会胜利。

  一、集合会的基本保持健康

1。伙伴大会会:第三年度伙伴大会2017次

2集合人的。shareholders' meeting:公司的第九中西部及东部各州的县议会

3的正确。会、合规性:着陆公司条例第第四音级十八条的整齐的,独自容纳公司10%下利益的伙伴有权提请董事会集合暂时伙伴大会,董事会以为不集合暂时伙伴。,伙伴有权集合中西部及东部各州的县议会集合伙伴大会。。经公司的第九中西部及东部各州的县议会直觉次会,该胜利集合了COM的第三次暂时伙伴大会。。(Announcement number:2017-096)

集合伙伴大会、注意互相牵连法度法规和协会规程。

4的日期。会、时期:

(1)现场会时期:2017年9月6日(后期)14:30

(2)体系开票时期:2017年9月5日至9日6,执政的:

  经过深圳纽带买卖所贸易体系停止开票的时期为 2017年9月6日的晚上 9:30-11:30,(后期)13:00-15:00;

互联网网络开票零碎的开票时期是 2017年9月5日(后期)15:00至9月6日(后期)15:00时刻的任性时期。

5。会的集合:现场开票和在线开票的娶。

  (1) 现场开票:伙伴关于个人的简讯或许付托物致力于现场会。

(2)体系开票:公司经过深圳纽带买卖所贸易体系和互联网网络开票零碎()向全部的伙伴给予体系产生的开票平台,伙伴可以在体系时期内开票。,经过前述的建立行使由舆论胜利权。

伙伴大会不关涉伙伴大会的事项和规章。。

股登记簿日期6。会:2017年8月31日

7。共同的:

(1)容纳公司利益的普通伙伴或其代理人。。

  于这次伙伴大会的股权登记簿日2017年8月31日(后期)15:00收盘时在中国1971结算深圳分行登记簿在册的公司全部的权益股伙伴均有权列席伙伴大会,代理人可以以以书面产生产生列席会并停止由舆论胜利。,该伙伴代理人不用是公司的伙伴。

(2)公司拥有监事和高级办理人员。,中西部及东部各州的县议会写了一封信给董事会列席。。

(3)公司招致的初级律师。

8。闭会的拆移:

现场会集合地皮:陕西省西安市西安高新区翡翠假日酒店 2层会室

  二、会报酬

  <一> 报酬《在起作用的公司全资分店陕西华泽镍钴金属股份有限公司向民生开认为西安支流带领授信内借款展限事项的求婚》

  次要心甘情愿的登载在2017年8月22日的《纽带时报》《中国1971纽带报》及巨潮新闻网()站上的公司公报,公报名字《公司的第九中西部及东部各州的县议会直觉次会胜利公报》(Announcement number:2017-096)。

伙伴在伙伴大会上的由舆论胜利权为。

  <二> 报酬《在起作用的补充赌博网游戏搀杂为公司第九届董事会董事的求婚》

  次要心甘情愿的登载在2017年8月22日的《纽带时报》《中国1971纽带报》及巨潮新闻网()站上的公司公报,公报名字《公司的第九中西部及东部各州的县议会直觉次会胜利公报》(Announcement number:2017-096)。

伙伴在伙伴大会上的由舆论胜利权为。

  <三> 报酬求婚在起作用的修正规程的互相牵连文字

  求婚次要心甘情愿的登载在2017年8月22日的《纽带时报》《中国1971纽带报》及“巨潮新闻网()”站上的公司公报,公报名字《公司的第九中西部及东部各州的县议会直觉次会胜利公报》(Announcement number2017-096)。

这张汇票是特殊发票。,须经列席伙伴大会的全部的伙伴所容纳效由舆论胜利权的2/3下由舆论胜利经过。

  三、提议的编码

  ■

  现场开票中,普通摇动的反对与由舆论胜利反对相争。,由舆论胜利对立面提案。

  四、会登记簿事项

1。表示办法

(1)自然人的伙伴亲自列席会,我需求容纳地位证。、伙伴导致卡和无效的股拥有权证明;正当理由代理人需求一封正当理由书(见附件2)。、关于个人的简讯地位证、客户地位证的原文或硬拷贝、对容纳人的股登记簿顺序和共享。

(2)公司的破产公断人列席了会。,容纳伙伴导致卡、股拥有权证明、公司营业执照硬拷贝、破产公断人人纪念品和关于个人的简讯地位证带领登记簿手续;代理人在场,我需求容纳地位证。、公司营业执照硬拷贝、破产公断人人地位证硬拷贝、正当理由代表及公司签发的户口卡。、股拥有权证明停止登记簿。前述的材料的硬拷贝应堵漏公司海豹。。

(3)明显的拆移的伙伴可以经过邮寄或许复本停止登记簿。,本公司不接受说某种语言的登记簿。。

2。表示时期

  这次股权登记簿日次一日至集合日(2017年9月6日)午前9:00领先的任务时期

三.表示地皮和尝办法

  登记簿地皮:西安高新区登机门 董事会重要官职

  邮递区号:710065

  尝说某种语言的:029-88310063-8051 真实的回忆录:029-88310063-8049

  联 系 人:祁乐

  五、参与者体系开票的详细操作快速地流动

致力于伙伴大会,伙伴可以经过深圳纽带买卖所贸易体系停止开票。,网上开票事项全貌见附件1。。

  六、对立面事项

  1.列席现场会的伙伴及伙伴代表,它的坚持、交通费和对立面自理。

2。体系开票时期,如体系开票零碎非常保持健康或受应急的侵袭,同时,伙伴大会的经过也在停止中。。

  3.致力于现场会的伙伴或伙伴代理人须提早1日(即9月5新来)将现场张望心甘情愿的请教董事会重要官职。

4。与伙伴关于个人的简讯使活跃的心甘情愿的清单有关的成绩,现场会将无答案。。

5。尝新闻

  尝地址:西安高新区登机门 董事会重要官职

  邮递区号:710065

  尝说某种语言的:029-88310063-8051 真实的回忆录:029-88310063-8049

  联 系 人:祁乐

  七、备查提出

1。第九届中西部及东部各州的县议会第五次会胜利

2。深圳纽带买卖所需求的对立面提出。

  专门地公报

  附件1: 参与者体系开票的详细操作快速地流动

  附件2:伙伴正当理由付托书

  附件3:公司伙伴正当理由书

  附件4:由舆论胜利票

成都华泽钴镍论据利益股份有限公司 中西部及东部各州的县议会

2017年8月21日

  附件1:

  参与者体系开票的详细操作快速地流动

  一、体系开票顺序

1。开票码360693

2。开票奢侈地Hua Ze开票

三.填写开票反对或开票票

填写开票反对:契合、支持、弃权;

4。伙伴就普通求婚开票,此外积聚开票,拥有对立面法案都有异样的反对。。

当伙伴反复开票的普通意向和详细提议,以最初无效开票为规范。拿 … 来说,伙伴率先对详细提案停止由舆论胜利。,再次由舆论胜利普通摇动,由舆论胜利应着陆详细提案的由舆论胜利反对停止。,Other non voting proposals shall be based on the voting opinion of the gener;先由舆论胜利普通摇动,因此就详细提议停止由舆论胜利,普通求婚的由舆论胜利反对为上个任一。。

  二、经过深圳纽带买卖所贸易体系停止开票顺序

1。开票时期:2017年9月6日买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。伙伴可以登录纽带公司买卖客户并开票。。

  三、开票顺序经过深圳纽带买卖所里互联网网络开票零碎

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年9月5日(即现场伙伴大会集合前一日)后期3:00,完毕时期为2017年9月6日(现场伙伴大会完毕当天)后期3:00。

2。伙伴经过体系开票零碎在线开票,需依《深圳纽带买卖所金融家体系服役地位身份验证事情加标点于(2016年4月主编)》的整齐的带领地位身份验证,利润深圳纽带买卖所或服役密电码数字证明。特任地位身份验证快速地流动可以在幼子中表示。。

三.本服役增长的伙伴密电码或数字证明,可以表示在布置的时期内经过深圳纽带买卖所里。

  附件2:

  伙伴正当理由付托书

成都华泽钴镍论据利益有限董事会重要官职:

  兹不受约束付托 搀杂(举止文雅且有教养的女子)代表关于个人的简讯(单位)列席成都华泽钴镍论据利益有限第三年度伙伴大会2017次并行使由舆论胜利权。

  关于个人的简讯对成都华泽钴镍论据利益有限第三年度伙伴大会2017次详细报酬事项的付托开票意思是如次:

  ■

每个法案的核准、“支持”、弃权不得不选择一条款,并折叠确切的的空格 “√”。)

  (本正当理由付托书需同时给予伙伴和受命代理人地位证原文留底硬拷贝、伙伴卡和无效股拥有权证明硬拷贝,它能够是无效的。

  付托人署名: 客户地位证号码:

客户伙伴导致: 容纳利益的数量:

  代理人署名: 代理人地位证号码:

  付托日期:2017年8月 日

  附件3:

  公司伙伴正当理由书

成都华泽钴镍论据利益有限董事会重要官职:

作为公司的破产公断人人,兹不受约束付托 搀杂(举止文雅且有教养的女子)代表关于个人的简讯(单位)列席成都华泽钴镍论据利益有限第三年度伙伴大会2017次并行使由舆论胜利权。

  本公司对成都华泽钴镍论据利益有限第三年度伙伴大会2017次详细报酬事项的付托开票意思是如次:

  ■

每个法案的核准、“支持”、弃权不得不选择一条款,并折叠确切的的空格 “√”。)

  (本正当理由付托书需同时给予破产公断人人和受命代理人地位证硬拷贝、破产公断人人地位证明、公司营业执照硬拷贝、伙伴卡复本及无效股权证明复本,堵漏法定登载,它能够是无效的。

  付托人署名: 客户地位证号码:

客户伙伴导致: 容纳利益的数量:

  代理人署名: 代理人地位证号码:

正当理由人(单位海豹):

破产公断人人(署名):

  付托日期:2017年8月 日

  附件4:

成都华泽钴镍论据利益股份有限公司

2017第三届暂时伙伴大会开票

我致力于了会。,填写以下心甘情愿的:

  伙伴姓名: 地位证号码:

伙伴认为: 容纳股数: 股

列席会的代理商,填写以下心甘情愿的:

  付托人姓名: 客户地位证号码:

客户伙伴导致: 付托人容纳股数:

  代理人姓名: 代理人地位证号码:

  ■

  注:契合打勾,支持X,不要玩O。现场开票中,普通摇动的由舆论胜利与对立面提案相争。,由舆论胜利对立面提案。

  本由舆论胜利票经无效登记簿后需同时给予伙伴关于个人的简讯或受命代理人的地位证硬拷贝、正当理由书(由物付托致力于由舆论胜利)的复本,随着,它能够是无效的。。

  签名:

2017年9月6日

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