顾地科技股份有限公司公告(系列)

  提供纸张法典:002694 市场占有率约分:Gu Di科学与技术 公报编号:【2016-029】

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司

  在流行切中要害2016最初暂时同伙大会附带说明暂时提案暨2016年初暂时同伙

大会另外的留心的留心

公司的缠住盟员和董事会都使获得物、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或大调的投下。。

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司(以下约分“公司”)于2016年3月16日在《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》和信息网状物的少量突入()见报了《Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司在流行切中要害传唤2016最初暂时同伙大会的留心》(公报编号:2016-026)。

养育公司方针决策的实力,公司的中西部及东部各州的县议会是2016。 3月16日,向董事会提到了一封给董事会的信。,提请董事会将兑换掌管的账作为暂时提案提到公司2016最初暂时同伙大会以为,该法案已由政务会居第二位的届闭会审察经过。,请看奇纳提供纸张报的底细。、《提供纸张时报》和信息网状物的少量突入 公司在流行切中要害兑换掌管的公报(公报号):2016-028)。因公司中西部及东部各州的县议会如今的附带说明同伙大会暂时提案的顺序适合《公司条例》的中间定位规则,灵属于同伙大会的权利审视。,董事会同用意第独自公关部收回另外的留心。。

和附带说明上述的提议外,公司于2016年3月16日见报的《Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司在流行切中要害传唤2016最初暂时同伙大会的留心》原定的闭会以为事项、闭会传唤工夫、公司或企业课题,如T的讲授位置和日期。。

  董事会就附带说明投标后的2016最初暂时同伙大会中间定位计划另外的留心如次:

  一、传唤同伙大会的基本情况

1。闭会工夫:

传唤一次实践上闭会的工夫:2016年3月31日 午后13:30;

网状物开票工夫:

  经过深圳提供纸张市所事务处置体系停止网状物开票的详细工夫为2016年3月31日9:30-11:30,13:00-15:00;

  经过深圳提供纸张市所互联网网络开票体系停止网状物开票的详细工夫为2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00;

2。截止过户日期:2016年3月28日;

三.现场闭会传唤位置:,Wu Chu Road,湖北鄂州经济开发区,Hub闭会室;

4。闭会会议召集人:董事会;

5。闭会式:场开票与网状物开票相结合;

  公司将经过深圳提供纸张市所事务处置体系和互联网网络开票体系()向整个同伙提议网状物办法的开票平台,同伙可以经过上述的机构行使投票投票权。。

6。上同伙大会的办法:公司同伙最好的选择现场开票(现场开票可以付托代理人代替开票)或许网状物开票切中要害一种投票权办法,初开票以异样的事物投票投票权作为反复投票权的末后。

7。同伙大调的闭会1起、麦酒2和法案3由积聚开票制开票。。

  二、同伙大会以为

  1、重行选中的非孤独董事的法案

  、任永明丈夫为非孤独董事的选中的二宝儿

  、选中的新竹丈夫为居第二位的乙的非孤独董事

  、选中的徐欣华丈夫为居第二位的市政办事机构的非孤独董事

  2、麦酒论孤独董事的选择

  、袁蓉丽举止文雅且有教养的女子当选为居第二位的董事孤独董事

  、赵怀亮丈夫作为居第二位的公猪孤独董事选中的

  3、兑换掌管的账

  、选中的赌博网游戏丈夫为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会监事

  、选中的芦强丈夫为中西部及东部各州的县议会居第二位的监事

上述的法案关涉印象小A公司利害关系的要紧事项。,公司中小型包围者名单 独自开票由于。中小包围者指公司董事。、监事、高级管理人员和独自或许意味着拿股票上市的公司5%超越市场占有率的同伙除了的其它同伙。

  三、同伙列席闭会的目标

1。公司董事、监事和高级管理人员;

2。市场占有率登记签到日在2016年3月28日15:00后。,本公司在奇纳深圳讲授子公司缠住同伙,同伙们以为某事属于某人不克不及来闭会是因大约记述。,付托代理人列席,代理人未必是公司的同伙。;

  3. 法度公司上海锦天城辅导员见证人;

  四、同伙大会现场闭会的登记签到

1。讲授工夫:2016年3月30日午前9:00-11:30,13:00-16:30点。

(1)团体同伙该当有法定代理人或许法定代理人。。法定代理人列席闭会,团体同伙营业执照复本(附扁囊药剂)、法定代理人恒等证明、本身病人恒等证和团体同伙市场占有率解释卡到公司操控登记签到;法定代理人付托代理人列席闭会,代理人团体同伙营业执照复本(附扁囊药剂)、本身恒等证、法定代理人依法号的委任状(见附件二)和团体同伙市场占有率解释卡到公司登记签到。

(2)我同伙亲自列席闭会。,本身应拿效恒等证及市场占有率户口卡到公司。;付托代理人列席闭会,除上述的本身病人恒等证及市场占有率户口卡外,,代理人还应显示代理人本身的病人恒等证。、由我同伙号委任状。

(3)本国同伙可以经过邮寄或传真传输停止登记签到(见附件一)。,同伙姓名只好写在文学或传真传输上。、同伙解释、附带说明、邮递区号、联络受话器,一张恒等证和同伙以为的硬拷贝。,请在信封上选出同伙大会一词。。

三.讲授位置:鄂州经济开发区吴楚小道18号Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司董秘办

  五、参加网状物开票的详细伪造过程

在同伙大会上,同伙可以开票经过深圳提供纸张市所里事务处置体系,互联网网络开票的仔细汇报如次:

(一) 经过深圳提供纸张市所事务处置体系开票的顺序:

  1、开票法典:362694

  2、约分开票:顾地开票

  3、开票工夫:2016年3月31日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、同伙可以选择以下两种办法停止投票权:

(1)经过提供纸张公司的市端子特管嘴的开票投票权;

(2)提供纸张公司的投票权顺序由紧握市政办事机构开票。

  5、经过开票投票权的肯定的特管嘴的伪造顺序:

(1)登录提供纸张公司市端子选择网状物;

(2)选择公司闭会进入开票间期;

(3)基金成绩的灵点击加入。、支持或弃权;填写积聚开票法案的选中的人使投票表决。

  6、由提供纸张公司市端子机开票投票权的伪造顺序。:

(1)投票权日,顾迪开票的放弃解决是总额。;

(2)去买东西态度应以价钱看涨而买入为态度。;

(3)填写同伙大会下的序号。元代表法案1,元代表法案2,什么的。每张汇票应按相当的价钱申报。。

同伙大会无一般性投标。。

s s同伙大闭会案切中要害付托价钱清单

  ■

(4)付托下的开票看待或选中的使投票表决。。 在孤独选中的孤独董事和非孤独董事,同伙富国的总使投票表决如次:麦酒1、麦酒2和法案3由积聚开票制开票。。选中的人票的全部含义给独自攻读学位者的数等等下。

1)选中的非孤独董事:可开票的总市场占有率总额=

同伙可将使投票表决分比率3名非孤独董事。,也可以在上述的攻读学位者中间恣意分派。,但总人数不得超越其拿的市场占有率数和P。

2)孤独董事选中的:可开票的总市场占有率总额=

同伙可以将使投票表决偶数的地分派到2个孤独的,也可以在上述的攻读学位者中间恣意分派。,但总人数不得超越其拿的市场占有率数和P。

3)选中的管理者:可开票的总市场占有率总额=

同伙可以将使投票表决偶数的分比率2名监事。,也可以在上述的攻读学位者中间恣意分派。,但总人数不得超越其拿的市场占有率数和P。

(5)在支票门票时,异样的开票最好的经过实践上选中的切中要害什么都可以投票权办法来选择。,免得开票被反复,经过候选人提拔会投票权;

(6)对异样的事物法案的投票权最好的颁布发表一次。,无撤销;

(7)不充分投票投票权申请有特殊教育必要的病人,深圳交易所事务处置体系作自动地撤单处置,被乐事不上开票。

(二)经过互联网网络开票体系停止投票权顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2016年3月30日(现场同伙大会传唤前一日)15:00,完毕工夫为2016年3月31日(现场同伙大会完毕当天)15:00;

  2、网上开票体系的同伙在线开票体系,基金深圳提供纸张市所 资者网状物办事恒等身份检验事情直的(2014年9月复习)》的规则操控恒等身份检验,获得物深圳提供纸张市所数字证书或深圳提供纸张市所。

  3、同伙对办事密电码或数字证书的增长,可以经过深圳提供纸张市所的网上开票体系登录。。

(三)网状物开票切中要害安心有关注意事项

  1、基金总计开票的网状物开票体系的末后,作为同伙的解释,经过深奥事务处置体系以两种办法反复。,同伙大会的投票权末后须经同伙大会重行以为。。

  2、同伙大会上有很多投标。,只投一张或几张汇票的同伙。,在数票的时分,以为同伙上同伙大会,列席同伙大会的同伙总额的计算;对同伙无看待的安心票据,作为弃权(诉讼)。

  六、联络办法

  联络:王宏林 惠王GI 胡旭

  联络受话器:0711-3350050

  联络传真传输:0711-3350621

  邮递区号:436099

  七、其它事项

1。同伙大会的闭会是多时。,估计列席闭会的同伙计划他们本身、交通费;

2。显而易见前将在三十分钟前在会场进行。,并随带恒等、Shareholding voucher、代理服务器独创的等。,为了检验入口。

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司

  董 事 会

2016年3月16日

  附件一:

  回 执

由于2016年3月28日,本单位/人拿Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司市场占有率 股,公司最初暂时同伙大会列席。

同伙解释:

同伙单位名字或名字(署名盖印):

列席的人的姓名: 恒等证号码:

  联络受话器:

  年 月 日

  附件二:

  委任状

  兹付托丈夫/举止文雅且有教养的女子代表本身/本单位列席2016年3月31日传唤的Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司 2016最初暂时同伙大会,并以我/单位的名,对其次的讲授停止投票权。我/本单位无对T的投票权事项作出详细讲授。,基于信用的可代替行使投票投票权,行使投票投票权的意义表现,结果由我本身承当。。病人限期:自签字付托书之日起至该情报取消之日起。

我/我单位对同伙大会法案的投票权如次:

  ■

(周转:1、这次同伙大会麦酒1、麦酒2 法案3采取积聚开票制。2、委任状、完全一样的东西或监制实力在上述的体式;单位付托只好添加到单位扁囊药剂上。。)

客户姓名:

恒等证号码(或营业执照号码):

拿市场占有率的客户数量:

付托人市场占有率解释:

基于信用的的姓名:

  恒等证号码:

基于信用的签字:

客户(单位)署名(盖张):

  付托日期: 年 月 日

付托日期: 年 月 日

  签字日: 年 月 日

  提供纸张法典:002694 提供纸张约分:Gu Di科学与技术 编号:【2016-027】

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司

该胜利在居第二位的闭会第十六次闭会公报

公司的缠住盟员和中西部及东部各州的县议会都使获得物实践。、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或大调的投下。。

  一、闭会的传唤

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司(以下约分“公司”)居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十六次闭会留心于2016年3月11日已经过专人服务业、受话器、传真传输和电子邮件发送出去。,闭会是2016年3月16日经过书信办法进行的。。中西部及东部各州的县议会的3名盟员应在会上开票。,3位真正的开票管理者。中西部及东部各州的县议会的传唤,适合公司或企业法度和法规的命令。、基准和体格的公司或企业规则。

  二、审察闭会

  1、以为并经过了兑换掌管的账

  投票权末后:同意3票、支持0票、弃权0票。

  公司同伙指定赌博网游戏丈夫和鲁强丈夫为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者,如今由中西部及东部各州的县议会审察和经过。,并将本投标提到公司2016最初暂时同伙大会以为。兑换掌管的限期与居第二位的批公猪划一。。

  请看奇纳提供纸张报的底细。、《提供纸张时报》和信息网状物的少量突入公司在流行切中要害兑换掌管的公报(公报号):2016-028)。

  三、备查提供纸张

  1、居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十六次闭会胜利;

  2、深圳提供纸张市所命令的安心提供纸张。

本公报。

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司

  监 事 会

2016年3月16日

  提供纸张法典:002694 市场占有率约分:Gu Di科学与技术 公报编号:【2016-028】

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司

兑换掌管公报

公司的缠住盟员和中西部及东部各州的县议会都使获得物实践。、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或大调的投下。。

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司(以下约分“公司”)于2016年3月2日、赵夏举止文雅且有教养的女子,该公司中西部及东部各州的县议会主席,在3月3日。、何建芳举止文雅且有教养的女子的以书面形式辞职书,本公司董事,公司中西部及东部各州的县议会的3名盟员少于法定小同伙。,必要选择2名管理者。

  最近,山西盛农投资高级快车公司(持股公司78),711,420股,该公司的总陈旧的)指定芦强丈夫为,Zhang Zhenguo丈夫,本公司的同伙(持股公司30的市场占有率,840,000股,占公司总陈旧的)指定赌博网游戏丈夫为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(简历附后)。公司于2016年3月16日传唤居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十六次闭会以为经过了兑换掌管的账,加入赌博网游戏丈夫、芦强丈夫,作为公司的二监事攻读学位者。

中西部及东部各州的县议会审察,以为赌博网游戏丈夫、芦强丈夫的指定顺序是合法病人的。,有使用股票上市的公司监事的资历,无公司条例、《公司条例》中规则取缔供职的保持健康及被奇纳证监会使承受提供纸张市场禁入处分的境遇。

使用公司董事或监事的监事人数 监事总额的1/2;单一同伙指定的监事未超越公监事总额的1/2。

本公报。

  Gu Di科学与技术市场占有率高级快车公司

  监 事 会

2016年3月16日

  附:掌管攻读学位者的简历

  1、赌博网游戏,男,生于1956年7月,硕士学位。前机组成员四的迅速的机构锻炼团技巧纯熟的人,运城盐田四厂水车写字台、四厂子艰难行进办事公司执行监督者、工会问询处董事长、副书记处,党支部的狂喜和需求机关、仔细考虑室董事长、问询处副董事长,南方化工集团市场占有率高级快车公司市场部监督者、副执行监督者兼董事会写字台,四川的tongqingnanfeng洗濯用品公司董事长。

  由于眼前,赌博网游戏丈夫未拿本公司市场占有率,与公司重大利益同伙、实践把持人、持股超越5%的同伙及安心董事、监事、高级管理人员中间没公司或企业联。,奇纳证监会和安心公司或企业机关近三年的处分,无公司条例和《深圳提供纸张市所中小盘股票上市的公司眼镜运作直的》第.3条所规则的不充分使用监事的境遇。

  2、鲁强,男,生于1985年4月,两年制专科学校学历。弯垂下来的晋中黄金农科学与技术高级快车公司常务理事。太原宝马4S店前首座客户监督者,陆良顺亲爱的马4S营销监督者和培养,CIH Virus顺驰路路虎4S店营销总监。

  由于眼前,芦强丈夫无拿这家公司的市场占有率。,与公司重大利益同伙、实践把持人、持股超越5%的同伙及安心董事、监事、高级管理人员中间没公司或企业联。,奇纳证监会和安心公司或企业机关近三年的处分,无公司条例和《深圳提供纸张市所中小盘股票上市的公司眼镜运作直的》第.3条所规则的不充分使用监事的境遇。

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